4676 フジＨＤ 2019-11-07 15:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年 11 月 7 日
各 位
                      会 社 名   株式会社フジ・メディア・ホールディングス
                      代表者名    代表取締役社長 金光 修
                              （コード番号 4676 東証第一部）
                      問合せ先    専務取締役 和賀井 隆
                              （TEL．03－3570－8000）


               監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月開催予定の第 79 回定時株主総会での承認を前提と
して、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


1. 監査等委員会設置会社への移行の目的
      当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの
  充実を重要な経営課題として認識しております。これまで監査役会設置会社として経営の監査・
  監督に努めてまいりましたが、社外取締役を中心とする監査等委員会が取締役の職務執行の監査
  等を行うとともに、各監査等委員が取締役会において議決権を行使することで、取締役会の監督
  機能をさらに強化し、より適切なガバナンス体制の実現を図ることを目的として、監査等委員会
  設置会社に移行することといたしました。
      また、監査等委員会設置会社への移行に合わせて、取締役の３分の１以上を独立社外取締役と
  する方針です。


2. 監査等委員会設置会社への移行時期
      2020 年 6 月開催予定の第 79 回定時株主総会において、必要な定款及び役員体制の変更について
  ご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。


3. その他
      定款変更の内容、移行に伴う役員体制等、移行の詳細につきましては、決定次第お知らせいた
  します。


                                                            以 上