4668 明光ネット 2019-10-10 16:00:00

当社取締役会の実効性評価の概要について [pdf]

                                                 2019年10月10日
各    位
                              会 社 名   株式会社明光ネットワークジャパン
                              代表者名    代表取締役社長      山 下 一 仁
                                      （コード番号 ４６６８ 東証第一部）
                              問合せ先    執行役員コーポレート本部長 荻 田    修
                                         （ＴＥＬ 03-5860-2111 代表）


              当社取締役会の実効性評価の概要について

 当社は、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と更なる企業価値向上を目指すため、
取締役会の実効性に関する評価を行いましたので、その結果の概要について、下記のとおり
お知らせいたします。


                          記


１．評価の方法
     前年度取締役会実効性評価（2018 年度）での課題を踏まえ、取締役会の実効性を測る指標と
    して、取締役会の構成、審議状況、運営体制等の全 14 項目からなる質問票をすべての取締役、
    監査役へ配布しいたしました。全員からの回答により得られた意見等に基づき、前年度の
    取締役会実効性評価と比較し、改善状況を確認いたしました。


２．前年度取締役会実効性評価（2018 年度）での課題
    （１）取締役会議案や資料の早期配布
    （２）経営課題等を審議するための時間確保
    （３）社外取締役、社外監査役に対する情報提供等サポート体制の改善


３．評価結果の概要
     上記による評価の結果、当社の取締役会は、引き続き事業規模に適した構成と員数を備えて
    おり、持続的な成長を実現するための経営方針や、経営課題を解決するための施策に関する
    議論につきましては、より一層活発に行われております。また、社外取締役、社外監査役に
    対する情報提供等サポート体制につきましては、一定の改善がみられたことが確認されました。
    よって、取締役会の構成、審議状況、運営体制等は概ね適切且つ、実効性が確保されており、
    前年度の課題につきましても、一定の改善がなされていると評価いたしました。
     しかしながら、以下の課題があることを認識いたしました。
    （１）取締役会議案や資料の早期配布徹底
    （２）審議事項と報告事項の時間配分や資料の重要度に応じた見直し
    （３）内部監査部門の指摘事項を活かした業務改善


４．今後の対応
     当社取締役会は、本評価結果を踏まえ、取締役会にて課題解決に向けた継続的な取り組みを
    行い、取締役会の実効性について更なる向上を図ってまいります。
                                                       以   上