4668 明光ネット 2021-01-25 16:00:00

臨時株主総会開催に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021年1月25日
各     位
                                    会 社 名   株式会社明光ネットワークジャパン
                                    代表者名    代表取締役社長      山 下 一 仁
                                            （コード番号 ４６６８ 東証第一部）
                                    問合せ先    経営企画部長       坂 元 考 行
                                               （ＴＥＬ 03-5860-2111 代表）


                     臨時株主総会開催に関するお知らせ


当社は、2021年１月13日付「臨時株主総会招集のための基準日設定公告」において、2021年１月28日を基準日
と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり
臨時株主総会を開催することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                              記


１．臨時株主総会の開催日及び場所
       ａ.日   時：2021年３月19日（金）午前11時
       ｂ.開催場所：東京都新宿区西新宿一丁目26番２号 新宿野村ビル２階
               野村コンファレンスプラザ新宿       コンファレンスＡ


２．臨時株主総会付議議案
       第１号議案 監査役２名選任の件
       第２号議案 監査役の報酬額改定の件
 第１議案「監査役２名選任の件」につきましては、2020年11月20日に「監査役の退任に関するお知らせ」
のとおり、監査役宇津木寿一氏は2020年11月19日に逝去により退任され、当社監査役員数に欠員が発生
していたため、新たに監査役を選任するものであります。また、当社におけるコーポレート・ガバナンス
強化を目的として、社外監査役は現任２名に対し２名を増員し、４名とすることをお諮りするもので
あります。
    第２号議案「監査役の報酬額改定の件」につきましては、2006年11月22日開催の第22回定時株主総会
において、年額25百万円以内（役員賞与を含む。）とご承認いただき今日に至っておりますが、監査役
1名増員に伴い、改定させていただきたく、お諮りするものであります。


                                                               以上