4668 明光ネット 2020-10-15 17:00:00

当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ [pdf]

                                                2020年10月15日
各     位
                         会 社 名    株式会社明光ネットワークジャパン
                         代表者名     代表取締役社長         山 下 一 仁
                                 （コード番号 ４６６８ 東証第一部）
                                 問合せ先     経営企画部長 坂元 考行
                                        （ＴＥＬ 03-5860-2111 代表）


             当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ


    当社は、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と更なる企業価値向上を目指すため、
取締役会の実効性に関する評価を行いましたので、その結果の概要について、下記のとおり
お知らせいたします。


                        記


１．評価の方法
 前年度取締役会実効性評価（2019 年度）での課題を踏まえ、取締役会の実効性を測る指標として、
取締役会の構成、審議状況、運営体制等の全 14 項目からなる質問票をすべての取締役、監査役へ
配布しいたしました。全員からの回答により得られた意見等に基づき、前年度の取締役会実効性
評価と比較し、改善状況を確認いたしました。


２．前年度取締役会実効性評価（2019 年度）での課題
（１）取締役会議案や資料の早期配布
（２）審議事項と報告事項の時間配分や資料の重要度に応じた見直し
（３）内部監査部門の指摘事項を活かした業務改善


３．評価結果の概要
    上記による評価の結果、当社の取締役会は、
                       引き続き事業規模に適した構成と員数を備えており、
持続的な成長を実現するための経営方針や、経営課題を解決するための施策に関する議論につき
ましては、活発に行われております。また、取締役会議案や資料の早期配布及び、審議事項と報告
事項の時間配分や資料の重要度に応じた見直しにつきましては、一定の改善がみられたことが確認
されました。よって、取締役会の構成、審議状況、運営体制等は概ね適切且つ、実効性が確保されて
おり、前年度の課題につきましても、一定の改善がなされていると評価いたしました。
    しかしながら、以下の課題があることを認識いたしました。
（１）各取締役の業績評価について
（２）内部監査部門の指摘事項をより活かした業務改善


３．今後の対応
 当社取締役会は、本評価結果を踏まえ、取締役会にて課題解決に向けた継続的な取り組みを行い、
取締役会の実効性について更なる向上を図ってまいります。
                                                      以   上