4666 パーク２４ 2019-05-30 16:00:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年５月 30 日
各 位
                                    パーク２４株式会社
                                    代表取締役社長 西川 光一
                                    （東証一部 コード番号：4666）
                                    問合せ 先
                                    氏     名 佐々木 賢一
                                    役 職 名 取締役専務執行役員経営企画本部長
                                    電 話 番 号 03-6747-8109



                  「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置する
ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                              記


１.   委員会設置の目的
     取締役の指名や報酬に関する意思決定等に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会
     における意思決定プロセスの公正性、透明性および客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をよ
     り一層充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置することにい
     たしました。


２.   委員会の役割
     取締役会の諮問に     、次の各事項を審議し、答申を行います。
     （１） 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
     （２） 代表取締役の選定・解職（取締役会決議事項）に関する事項
     （３） 役付取締役の選定・解職（取締役会決議事項）に関する事項
     （４） 取締役の報酬等の決定方針に関する事項
     （５） 取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項
     （６） 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
     （７） 後継者計画に関する事項
     （８） その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

３.   指名報酬委員会の構成
     （１） 指名報酬委員会の委員は、代表取締役および社外取締役をもって構成します。
     （２） 委員長は、社外取締役から決定します。
     なお、指名報酬委員会設置時における委員は以下のとおりです。
     委員長 ： 独立社外取締役
     委 員 ： 代表取締役 １名、独立社外取締役 ３名(委員長含む)


４.   設置日
     2019年６月１日
                                                          以上