4641 アルプス技 2021-11-11 15:30:00

報酬委員会の役割追加と名称の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年 11 月 11 日
  各        位
                                会 社 名 株 式 会 社 ア ル プ ス 技 研
                                代表者名 代表取締役社長           今村     篤
                                         （コード番号:4641 東証第一部）
                                問 合 せ 先 専務取締役経営企画部長 渡邉 信之
                                          （ＴＥＬ. 042－774－3333）


                 報酬委員会の役割追加と名称の変更に関するお知らせ


 当社は、2021 年 11 月 11 日開催の取締役会において、2021 年２月９日に設置した「報酬委員会」に取締役の
選任、解任等に関する役割を追加し、新たに「指名・報酬委員会」
                             （以下「本委員会」といいます）とすること
を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                            記

１． 本委員会の目的
  取締役の指名、報酬に関する手続きの透明性・公正性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充
 実を図ることを目的としております。


２．本委員会の役割
  取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
  （１）取締役の選任、解任等に関する事項（株主総会決議事項）
  （２）取締役の報酬等に関する事項
  （３）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項


３．本委員会の構成
  取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役または監査役で構成され、その過半数は独立役員と
 しており、委員長は本委員会の決議により、独立役員である委員の中から選定しております。


４．改定日
  2021 年 11 月 11 日
                                                                以上




                         株式会社アルプス技研