4626 太陽ＨＤ 2020-05-18 12:00:00
第74回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 18 日
各 位
会 社 名 Zxcv
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 英 志
（コード番号 4626 東証一部）
問合せ先 執行役員経営企画室長 富 岡 さ や か
（TEL 03－5953－5200（代表）
）
第 74 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 18 日開催の取締役会において、2020 年 6 月 20 日開催予定の第 74 回定時株主総会
の付議議案について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。
記
1．第 74 回定時株主総会の付議議案
（1）第 1 号議案 剰余金処分の件
（2）第 2 号議案 取締役 8 名選任の件
（3）第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
2．各議案の概要
（1）第 1 号議案 剰余金処分の件
当社は、現金による株主の皆様への利益還元を重要政策と位置付けており、継続的かつ安定的に高水
準の利益還元を実施してまいります。また、株主資本配当率を目標指標とし、「連結決算を基準に株主
資本配当率を中長期的に 5％以上とすること」を目処としております。
この方針に基づき当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
①配当財産の種類
金銭といたします。
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
・当社普通株式 1 株につき金 65 円 10 銭 配当総額 1,861,484,894 円
・当社第 1 回Ａ種種類株式 1 株につき金 65 円 10 銭 配当総額 0 円※1
・当社第 2 回Ａ種種類株式 1 株につき金 65 円 10 銭 配当総額 0 円※2
※1 当社第 1 回Ａ種種類株式は、発行した同株式の全てを 2018 年 6 月 26 日付で当社が取得し、同日付で全て消却し
ております。
※2 当社第 2 回Ａ種種類株式は、発行した同株式の全てを 2019 年 6 月 27 日付で当社が取得し、同日付で全て消却し
ております。
③剰余金の配当が効力を生じる日
2020 年 6 月 22 日
なお、当期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金 65 円 10 銭を含め、1 株につき 130 円 20 銭
となります。
1
（2）第 2 号議案 取締役 8 名選任の件
取締役 9 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会におい
て戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう 1 名減員し、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名の選任を
お願いするものであります。なお、各取締役候補者はその就任について承諾しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号 氏 名 現在の当社における地位・担当
代表取締役社長
さ とう えい じ
1 佐 藤 英 志 グループ最高経営責任者(ＣＥＯ) 再 任
リスクマネジメント担当
取締役専務執行役員
たけ はら えい じ コンプライアンス・オフィサー
2 竹 原 栄 治 再 任
研究本部担当
太陽グリーンエナジー株式会社担当
さい とう ひとし 取締役専務執行役員
3 齋 藤 斉 TAIYO AMERICA, INC. 担当
再 任
たま き とし ふみ
4 玉 木 淑 文 取締役 再 任
ひ づめ まさ ゆき
5 樋 爪 昌 之 社外取締役 再 任 独 立
つち や けい こ
6 土 屋 恵 子 社外取締役 再 任 独 立
あお やま あさ こ
7 青 山 朝 子 社外監査役 新 任 独 立
かま た ゆ み こ
8 鎌 田 由美子 新 任 独 立
2
候補者番号
再 任
1 さ
佐 藤
とう えい じ
英 志 （1969年5月3日生）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1992 年 4 月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
1999 年 10 月 株式会社エスネットワークス代表取締役社長
2008 年 6 月 当社取締役
2010 年 4 月 当社代表取締役副社長
所有する当社の株式数 同年 7 月 TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Director
普通株式 2011 年 3 月 株式会社エスホールディングス（現 株式会社エスネットワークス）取締役
2012 年 4 月 太陽油墨（蘇州）有限公司董事（現任）
同年 12 月 永勝泰科技股份有限公司董事（現任）
145,679 株
2014 年 4 月 太陽インキ製造株式会社代表取締役社長
同年 12 月 太陽グリーンエナジー株式会社代表取締役社長
2016 年 6 月 当社代表取締役社長、グループ最高経営責任者（ＣＥＯ） 、リスクマネジメント
担当（現任）
2017 年 8 月 太陽ファルマ株式会社代表取締役会長（現任）
2018 年 6 月 太陽インキ製造株式会社取締役（現任）
2019 年 4 月 太陽ファルマテック株式会社取締役
2019 年 10 月 太陽ファルマテック株式会社代表取締役社長（現任）
取締役候補者とした理由
佐藤英志氏は、当社グループの経営を統括し、強いリーダーシップによりグル
ープ全体を牽引してまいりました。引き続き当社グループの意思決定及び業務
執行の監督に重要な役割を果たしていただきたく、取締役候補者といたしまし
た。
（注）佐藤英志氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3
候補者番号
再 任
2 たけ
竹 原
はら えい じ
栄 治 （1963年9月7日生）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986 年 4 月 当社入社
1999 年 5 月 韓国タイヨウインキ株式会社理事
2001 年 11 月 当社開発一部長
2010 年 10 月 太陽インキ製造株式会社取締役
所有する当社の株式数 2012 年 6 月 同社代表取締役副社長
普通株式 2013 年 4 月 当社常務執行役員
2014 年 6 月 当社取締役専務執行役員コンプライアンス・オフィサー（現任）
2016 年 5 月 永勝泰科技股份有限公司董事（現任）
29,542 株 同年 6 月 太陽インキ製造株式会社取締役
同年 同 月 台湾太陽油墨股份有限公司董事長
同年 同 月 太陽グリーンエナジー株式会社代表取締役社長
2017 年 4 月 同社取締役（現任）
同年 5 月 永勝泰油墨(深圳)有限公司董事（現任）
2018 年 4 月 台湾太陽油墨股份有限公司董事長総経理
2018 年 6 月 太陽グリーンエナジー株式会社担当（現任）
2018 年 7 月 台湾太陽油墨股份有限公司董事長
2019 年 4 月 当社研究本部担当(現任)
取締役候補者とした理由
竹原栄治氏は、国内における電子機器用部材事業の展開と強化に取り組んでま
いりました。これらの経験と幅広い知識を引き続き当社の意思決定に活かして
いただきたく、取締役候補者といたしました。
（注）竹原栄治氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4
候補者番号
再 任
3 さい
齋 藤
とう ひとし
斉 （1965年4月21日生）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1995 年 11 月 株式会社ウインシステム Marketing Manager（Win System Europe）
1996 年 9 月 当社入社
2001 年 6 月 TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director
同年 7 月 TAIYO INK (THAILAND) CO., LTD. General Manager/Director
所有する当社の株式数 2010 年 7 月 当社海外営業部長
普通株式 2012 年 6 月 太陽インキ製造株式会社取締役（現任）
2015 年 4 月 太陽インキプロダクツ株式会社代表理事社長兼CEO
2016 年 5 月 韓国タイヨウインキ株式会社代表理事社長兼CEO
19,342 株 同年 6 月 当社取締役
同年 7 月 当社取締役専務執行役員（現任）
2019 年 4 月 TAIYO AMERICA, INC.担当（現任）
2019 年 10 月 TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Director（現任）
2020 年 2 月 TAIYO TRADING (THAILAND) CO., LTD Director（現任）
2020 年 4 月 韓国タイヨウインキ株式会社代表理事会長兼CEO（現任）
同年 同 月 太陽インキプロダクツ株式会社代表理事会長兼CEO（現任）
同年 5 月 台湾太陽油墨股份有限公司董事長（現任）
同年 6 月 永勝泰油墨(深圳)有限公司董事（同月就任予定）
取締役候補者とした理由
齋藤斉氏は、海外における豊富なマーケティングの見識とマネジメント経験を
有し、当社グループ会社の責任者として各社を統率してまいりました。これら
の経験と知見を引き続き当社の意思決定に活かしていただきたく、取締役候補
者といたしました。
（注）1.齋藤斉氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．同氏は、上記略歴のほか、当社がベトナム社会主義共和国に設立予定の TAIYO INK VIETNAM CO., LTD に Chairman
として並びに大韓民国に設立予定の太陽アドバンスドマテリアル株式会社に理事として、それぞれ各国所定の
手続きを経た後、就任を予定しております。なお、両社の設立はともに 2020 年 6 月を予定しております。
候補者番号
再 任
4 たま
玉 木
き とし
淑 文
ふみ
（1956年1月30日生）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1980 年 4 月 大日本インキ化学工業株式会社（現 DIC株式会社）入社
2010 年 10 月 同社ポリマ第二技術本部長
2012 年 4 月 同社執行役員R&D本部長、色彩科学研究所長、総合研究所長
2016 年 1 月 同社常務執行役員技術部門担当、技術統括本部長
所有する当社の株式数 2018 年 1 月 同社常務執行役員経営戦略部門長、DIC川村記念美術館担当
同年 3 月 同社取締役常務執行役員経営戦略部門長、DIC川村記念美術館担当（現任）
普通株式
同年 6 月 当社取締役（現任）
100 株 取締役候補者とした理由
玉木淑文氏は、上場企業の取締役としての経営管理及び業務執行、並びに技術研
究・開発において豊富な経験と知見を有しております。これらを当社の意思決定
に活かしていただきたく取締役候補者といたしました。
（注）1.玉木淑文氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.同氏が選任された場合は、業務を執行しない取締役として就任する予定です。
5
候補者番号
再 任
5 ひ づめ まさ ゆき
社 外
樋 爪 昌 之 （1963年3月2日生） 独 立
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1988 年 10 月 サンワ等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
1994 年 1 月 樋爪公認会計士事務所入所
同年 6 月 当社社外監査役
2001 年 1 月 樋爪昌之公認会計士事務所所長（現任）
所有する当社の株式数 2012 年 6 月 当社社外取締役（現任）
普通株式 同年 7 月 韓国タイヨウインキ株式会社理事
2020 年 4 月 税理士法人ひづめ会計代表社員（現任）
600 株 社外取締役候補者とした理由
樋爪昌之氏は、公認会計士としての専門知識と豊富な経験と知見を有しており
ます。これらを引き続き当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役候補者
といたしました。
（注） 樋爪昌之氏は、
1． 樋爪昌之公認会計士事務所の所長及び税理士法人ひづめ会計の代表社員を兼務しておりますが、
当社グループと同事務所及び同税理士法人との間に特別の利害関係はございません。
2.同氏は、社外取締役候補者であります。
3.同氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって 8 年
となります。なお、同氏は過去に当社の監査役及び当社の連結子会社の韓国タイヨウインキ株式会社の理事で
あったことがあります。
4.当社は、同氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契
約を締結しております。同氏が選任された場合は、当社は、同氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基づ
き、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を引き続き締結する予定であります。 これら契約内容の
概要は、次のとおりであります。
・取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低責任限度額を限度
として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失
がないときに限るものとする。
5.当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。 同氏が選任された場合に
は、引き続き独立役員として指定する予定です。
6
候補者番号
再 任
6 つち や けい こ
社 外
土 屋 恵 子 （1960年5月13日生） 独 立
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981 年 4 月 株式会社電通入社
1989 年 4 月 株式会社フェラーグ入社
1991 年 4 月 オーストラリア貿易促進庁入庁
1994 年 1 月 べクトン・ディッキンソン株式会社入社 ＨＲプランニング＆オーガニゼーショ
所有する当社の株式数 ナル・エフェクティブネス・ダイレクター
普通株式 2004 年 7 月 株式会社ヒューマンバリュー入社 チーフ・リサーチャー＆プロデューサー
2005 年 10 月 ＧＥ東芝シリコーン株式会社（現 モメンティブ･パフォーマンス･マテリアル
ズ･ジャパン合同会社）入社 太平洋地域、執行役員人事本部長
100 株 2009 年 1 月 シスコ株式会社入社 シニア・ＨＲマネージャー
2011 年 2 月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 人事本部ヴァイスプレジデント
2015 年 8 月 アデコ株式会社取締役人事本部長
2016 年 1 月 同社取締役ピープルバリュー本部長（現任）
2017 年 6 月 当社社外取締役（現任）
2019 年 6 月 一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ理事（現任）
社外取締役候補者とした理由
土屋恵子氏は、人材派遣、紹介事業者の取締役としての経営経験をはじめとし
て、人事分野における豊富な経験と知見を有しております。これらを引き続き当
社の人事部門及び人材の強化に活かしていただきたく、社外取締役候補者とい
たしました。
（注）1．土屋恵子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．同氏は、社外取締役候補者であります。
3．土屋恵子氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもっ
て 3 年となります。
4．当社は、同氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結しております。同氏が選任された場合は、当社は、同氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基
づき、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を引き続き締結する予定であります。これら契約内
容の概要は、次のとおりであります。
・取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低責任限度額を限
度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過
失がないときに限るものとする。
5．当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。同氏が選任された場合
には、引き続き独立役員として指定する予定です。
7
候補者番号
新 任
7 あお やま あさ こ
社 外
青 山 朝 子 （1972年3月14日生） 独 立
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1994 年 4 月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
2001 年 9 月 メリルリンチ日本証券株式会社入社
2004 年 10 月 日本コカ･コーラ株式会社入社
2008 年 8 月 同社事業戦略推進部長
所有する当社の株式数 2010 年 10 月 同社財務本部コマーシャルファイナンスＣＣＬ＆フランチャイズファイナンス部
普通株式 長
2011 年 3 月 東京コカ･コーラボトリング株式会社取締役兼ＣＦＯ
2013 年 7 月 コカ･コーライーストジャパン株式会社常務執行役員財務経理統括部長
－ 株 2016 年 1 月 同社常務執行役員コマーシャルファイナンス統括部長
2017 年 5 月 コカ･コーラボトラーズジャパン株式会社執行役員トランスフォーメーションプ
ロジェクトリーダー
2018 年 6 月 当社監査役（現任）
2019 年 2 月 コカ･コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社理事事業開発統括部
長
2020 年 1 月 日本電気株式会社グローバルファイナンス本部長（現任）
社外取締役候補者とした理由
青山朝子氏は、公認会計士及びこれまでの企業経営並びに業務執行から、経理財
務並びにM＆Aに関する豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としてその
職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
（注）1.青山朝子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.同氏は、社外取締役候補者であります。
3.青山朝子氏は現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもっ
て 2 年となります。
4.当社は、同氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結しております。同氏が選任された場合は、当社は、同氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基
づき、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を引き続き締結する予定であります。これら契約内
容の概要は、次のとおりであります。
・取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、 法令が規定する最低責任限度額を限度
として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、 当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失
がないときに限るものとする。
5.当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。同氏が選任された場合
には、引き続き独立役員として指定する予定です。
8
候補者番号
新 任
8 かま た ゆ み こ
社 外
鎌田 由美子 （1966年2月23日生） 独 立
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989 年 4 月 東日本旅客鉄道株式会社入社
2005 年 6 月 株式会社JR東日本ステーションリテイリング
（現 株式会社JR東日本リテールネット）代表取締役社長
2008 年 11 月 東日本旅客鉄道株式会社事業創造本部部長
所有する当社の株式数 2013 年 5 月 同社研究開発センターフロンティアサービス研究所副所長
普通株式 2015 年 2 月 カルビー株式会社上級執行役員
同年 2 月 株式会社ルミネ非常勤取締役（現任）
同年 3 月 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役
－ 株 同年 6 月 株式会社みちのく銀行社外取締役（現任）
2018 年 12 月 株式会社ONE・GLOCAL代表取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由
鎌田由美子氏は、企業での経営、業務執行の経験並びに社外取締役として得た豊
富な経験並びに知見を有しております。これらの経験を活かし社外取締役とし
てその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役候補者といたしまし
た。
（注）1.鎌田由美子氏は、株式会社 ONE・GLOCAL の代表取締役を兼務しており、当社は同社との間に事業全般に関する
指導、助言及び講演等の委託取引がありましたが、取引は終了しており、本日現在において特別の利害関係は
ございません。
2.同氏は、社外取締役候補者であります。
3.当社は、同氏が選任された場合は、当社は、同氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。これら契約内容の概要は、次のとおりで
あります。
・取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低責任限度額を限
度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、 当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失
がないときに限るものとする。
4.当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定です。
9
（3）第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするもの
であります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
また、補欠監査役候補者は、法令に定める監査役の員数を欠く場合における監査役への就任につい
て承諾しております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
とう どう まさ ひこ
候補者
東 道 雅 彦 （1968年７月17日生）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
1997 年 4 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）、
牛島法律事務所（現 牛島総合法律事務所）入所
2005 年 １ 月 牛島総合法律事務所パートナー弁護士（現任）
補欠の社外監査役候補者とした理由
所有する当社の株式数 東道雅彦氏は、過去に直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士
普通株式 としての専門知識と経験から当社の社外監査役として、その職務を適切に遂行
できるものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
－ 株
（注）1．東道雅彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．東道雅彦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3．当社は、東道雅彦氏が監査役に就任された場合には、同氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第
423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は、次のとおりであ
ります。
・監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、 法令が規定する最低責任限度額を限度とし
て、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、 当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がな
いときに限るものとする。
以上
10