4619 日特塗料 2019-05-15 16:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年 5 月 15 日
各 位
                                    会 社 名 日 本 特 殊 塗 料 株 式 会 社
                                    代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 酒井 万喜夫
                                             （コード番号 4619 東証第１部）
                                    問 合 せ 先 代表取締役専務業務本部長 田谷 純
                                             （TEL 03－3913－6134）

                  定款の一部変更に関するお知らせ
 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、2019 年 6 月 21 日開催予定の第 113 回定時株主
総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。

                               記

1. 変更の理由
   経営管理体制の一層の強化・充実とともに、事業環境の変化に対応した機動的なコーポレート・
 ガバナンス体制を構築するため、次のとおり変更を行うものであります。
（1）副会長職を新設し、あわせて新たな役付取締役を定めることができるよう現行定款第 24 条の
   一部を変更するものであります。
（2）取締役会の招集権者および議長について現行定款第 25 条の一部を変更するものであります。


2. 変更の内容
   変更の内容は次のとおりであります。
                                            (下線は変更部分を示します。)
            現 行 定 款                         変 更 案

  （代表取締役、役付取締役、最高経営責任者、 （代表取締役、役付取締役、最高経営責任者、
  最高執行責任者および最高財務責任者）      最高執行責任者および最高財務責任者）
  第 24 条     （条文省略）       第 24 条     （現行どおり）
       ２．取締役会は、その決議によって取締      ２．取締役会は、その決議によって取締
         役会長、取締役社長各１名、取締役        役会長、取締役社長各１名、取締役
         副社長、専務取締役、常務取締役、        副会長、取締役副社長、専務取締
         取締役相談役各若干名を選定するこ        役、常務取締役その他の役付取締役
         とができる。                  各若干名を選定することができる。
       ３．    （条文省略）            ３．    （現行どおり）

  （取締役会の招集権者および議長）                 （取締役会の招集権者および議長）
  第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めある          第 25 条 取締役会は、取締役会において定め
         場合を除き代表取締役会長がこれを                 た取締役がこれを招集し、議長とな
         招集し、議長となる。                       る。
       ２．代表取締役会長に事故があるとき                ２．前項の取締役に事故があるときは、
         は、あらかじめ取締役会で定めた順                 あらかじめ取締役会で定めた順序に
         序により、他の取締役が取締役会を                 より、他の取締役が取締役会を招集
         招集し、議長となる。                       し、議長となる。



3. 日程
   定款変更のための株主総会開催日        2019 年 6 月 21 日
   定款変更の効力発生日             2019 年 6 月 21 日

                                                               以 上