4619 日特塗料 2021-05-12 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
各 位 2021 年 5 月 12 日
会 社 名 日 本 特 殊 塗 料 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 田谷 純
(コード番号 4619 東証第１部)
執行役員業務本部
問 合 せ 先 財務部長兼総務部長 力武 洋介
(TEL 03－3913－6134)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役に対する新たなインセンティブ制度として、譲渡
制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議し、本制度に関する議案
を 2021 年 6 月 24 日開催予定の第 115 期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議
することといたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 本制度の導入目的等
（1）本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に対し
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役と株主の
皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬
制度として導入するものです。
（2）本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給する
こととなるため、本制度の導入は、本株主総会において、係る報酬を支給することにつき株主の
皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、2019 年 6 月 21 日開催の第 113 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬等の額は
年額 500 百万円以内（うち社外取締役分 50 百万円以内）とご承認いただいておりますが、本
株主総会では、本制度を新たに導入し、従来の取締役の報酬額とは別枠で対象取締役に対する
譲渡制限付株式に関する報酬枠を設定することにつき、株主の皆様のご承認をお願いする予定
です。
2. 本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
払込み、当社普通株式の発行または処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の報酬額とは別枠で年額 100 百万円以内とし、
本制度により発行または処分される当社の普通株式の総数は年 10 万株以内（ただし、 当社普通株式
の株式分割または株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、発行または処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。）といたし
ます。
本制度により発行または処分される譲渡制限付株式の払込金額は、当社取締役会決議の日の前
営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は
それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に
特に有利な金額とならない範囲で、当社取締役会において決定します。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間
は、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役の地位を退任するまでの期間と
しております。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、当社取締役会において
決定いたします。
なお、本制度による当社普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で
譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容と
して、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通
株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
以 上