4619 日特塗料 2021-02-10 16:20:00

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年 2 月 10 日
各 位
                              会 社 名 日 本 特 殊 塗 料 株 式 会 社
                              代表者名 代 表 取 締 役 社 長 田谷 純
                                       (コード番号 4619 東証第１部)
                                      執行役員業務本部
                              問 合 せ 先 財務部長兼総務部長 力武 洋介
                                       (TEL 03－3913－6134)


                 指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・
報酬諮問委員会」（以下「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので
下記のとおりお知らせいたします。

                          記

1. 設置の目的
   取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性および客観性を強化し、コーポレート
 ガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置することと
 いたしました。



2. 本委員会の役割
   本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役等の指名・報酬等に関する事項について審議
 し、取締役会に答申いたします。



3. 本委員会の構成
   本委員会は、取締役会の決議により選定された 3 名以上の委員で構成し、その半数以上は
 独立社外取締役といたします。



4. 設置日
   2021 年 2 月 10 日

                                                       以 上