4616 川上塗料 2020-01-14 15:00:00

役員退職慰労金制度の廃止および役員報酬制度の見直しに関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年 1 月 14 日
各 位
                               会 社   名   川 上 塗 料 株 式 会 社
                               代表者名      代表取締役社長 村田 泰通
                                         （コード： 4616、東証第二部）
                               問合せ先      取締役経理部長 松下           田佳子
                                         （TEL 06-6421-6325）



 役員退職慰労金制度の廃止および役員報酬制度の見直しに関するお知らせ


 当社は、2020 年１月 14 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止するとともに、取締
役に対する報酬として業績連動報酬を導入することを決議し、その実施に当たり必要な議案を 2020 年
２月 21 日開催予定の当社第 105 回定時株主総会（以下、
                              「本株主総会」といいます。）に付議すること
を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


１．役員退職慰労金制度廃止の理由・時期・打切り支給
  役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止する
 ことといたします。本制度の廃止に伴い、在任中の取締役７名および監査役３名に対し、本制度廃止
 までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、本株主総会に付議いたします。支給
 時期につきましては、各取締役および監査役の退任時といたします。
  なお、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備えて、一定の基準に基づく期末要支給額を役員退
 職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。


２．役員報酬制度の見直し
  役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員報酬制度の見直しを行い、取締役（社外取締役を除く）の報
 酬等につきましては、従来の固定報酬に業績連動報酬を加えた報酬体系といたします。
  業績連動報酬は、取締役の報酬等を業績に連動させることで業績向上に対する意識を高め、もって
 企業価値の向上に資するため、事業年度ごとの連結経常利益等の業績目標に対する達成度に応じた金
 額を算定し支給するもので、本株主総会終結の時の在任取締役から導入いたします。
  なお、社外取締役および監査役の報酬等につきましては、固定報酬のみといたします。


３．取締役および監査役の報酬限度額の改定
  取締役の報酬限度額につきましては、1991 年２月 27 日開催の第 76 回定時株主総会において年額
 6,500 万円以内、監査役の報酬限度額につきましては、1994 年２月 25 日開催の第 79 回定時株主総会
 において月額 250 万円以内としてそれぞれご承認いただき現在に至っておりますが、役員報酬制度の
 見直しや経済情勢の変化など諸般の事情を勘案し、取締役の報酬限度額を年額 25,000 万円以内に、
 また、
   監査役の報酬限度額を年額 8,500 万円以内に改定する旨の議案を本株主総会に付議いたします。



                                                               以   上