4615 神東塗料 2020-02-26 15:00:00

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                            2020 年 2 月 26 日
各    位
                             上場会社名   神 東 塗 料 株 式 会 社
                                代表者名 代表取締役社長      高沢 聡
                                           （コード番号 4615）
                             問合せ先責任者 総務人事室部長 棚川 一
                                        （TEL 06-6426-3355）




            「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

    当社は、2020 年 2 月 26 日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関である
    「指名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                         記


１．委員会の設置目的
    当社取締役・監査役候補者の指名案及び取締役の報酬等に関して、社外役員からの助言を受
    けることで、客観性、透明性と公正性を強化し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図
    るため取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたします。


２．委員会の役割
    取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。
    （１）取締役・監査役候補者の指名案
    （２）取締役の報酬及び賞与並びにその他処遇案
    （３）その他前各項に関して取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
    指名・報酬委員会は、取締役会決議により選定された委員３名以上で構成し、その過半数は
    社外役員といたします。


４．設置日
    ２０２０年２月２６日


                                            以 上