4615 神東塗料 2020-11-27 15:00:00

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年 11 月 27 日
 各   位
                                   上場会社名   神 東 塗 料 株 式 会 社
                                      代表者名 代表取締役社長       高沢 聡
                                                 （コード番号 4615）
                                   問合せ先責任者 総務人事室部長 棚川 一
                                              （TEL 06-6426-3355）




          臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ



 当社は、2020 年 10 月 30 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」におい
て、2020 年 11 月 30 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。
                                                 ）を開
催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の
開催日時、開催場所及び付議議案について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。


                               記




１．本臨時株主総会の開催日時及び場所


 （１）開催日時： 2021 年 1 月 20 日（水曜日） 午前 10 時
 （２）開催場所： 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目 10 番 73 号 当社本店




２．本臨時株主総会の付議議案
     議   案： 取締役１名選任の件（社外取締役）
            取締役候補者     矢倉 昌子
           ※矢倉昌子氏は、独立社外取締役候補者であります。
           ※本臨時株主総会での取締役１名選任の目的は、
            本年８月３０日に急逝された取締役 紙谷忠幸氏
            の後任を補充することと取締役会の実効性確保の
            ためのガバナンスに対応することにあります。
                                                        以 上