4597 Ｍ－ソレイジア 2021-02-26 15:30:00

定款一部変更及び取締役再任に関するお知らせ [pdf]

                                                                   2021 年 2 月 26 日
各    位
                            会   社   名    ソレイジア・ファーマ株式会社
                            代 表 者 名      代 表 取 締 役 社 長               荒 井 好 裕
                                         （コード番号：4597               東証マザーズ）
                            問 合 せ 先      取締役 CFO 管理本部長               宮 下 敏 雄
                            電       話    0 3 - 5 8 4 3 - 8 0 4 9


              定款一部変更及び取締役再任に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 3 月 29 日に開催予定の第 13 回定時株主総会（以
下、本株主総会）に、下記のとおり、定款の一部変更及び任期満了となる取締役全員の再任について付
議することを決議しましたので、お知らせいたします。

                                記


１．定款一部変更の件
（１） 変更の理由
     当社グループは、がん領域を対象とする製品の開発事業化に特化するスペシャリティファーマで
    あり、現段階においては製品・開発品により構成されるポートフォリオを拡充することを経営の重
    要目標としております。このために必要な先行投資資金を得るため、また開発品の導入を目的とす
    る当社株式を活用した M&A 等の資本政策を行い得るために、新株発行を機動的に行うことを目的
    として、現行定款第 6 条について、発行可能株式総数を現行の 165,000,000 株から 480,000,000 株
    に変更するものです。なお、本議案承認をもって、即座に本件発行可能株式総数増加に対応する新
    株発行を行うものではありません。


（２） 変更の内容
     変更の内容は次のとおりです。
                                             （下線は変更部分を示しております。）
                 現行定款                                   変更後
     第６条（発行可能株式総数）                      第６条（発行可能株式総数）
     当会社の発行可能株式総数は、165,000,000 株        当会社の発行可能株式総数は、480,000,000 株
     とする。                               とする。


（３） 日程
     定款変更のための株主総会開催日       2021 年 3 月 29 日（予定）
     定款変更の効力発生日            2021 年 3 月 29 日（予定）




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２． 取締役の再任
  当社取締役の任期は、定款の規定により、
                    「選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
 に関する定時株主総会の終結の時までとする。」とされており、本株主総会において取締役全員の選
 任を付議することとなります。現在の取締役である荒井好裕、宮下敏雄、スタンレー・ロー、栄木憲
 和及び水川二郎の取締役 5 名全員の選任（再任）につき、本株主総会に付議いたします。


  取締役候補者（再任）
             氏名              役職
   荒井   好裕         代表取締役社長
   宮下   敏雄         取締役 CFO 管理本部長
   スタンレー・ロー        取締役
   栄木   憲和         取締役
   水川   二郎         取締役


                                              以上




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