4591 Ｍ－リボミック 2019-05-24 15:15:00
取締役選任及び取締役の辞任に関するお知らせ [pdf]
2019年５月24日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 リ ボ ミ ッ ク
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 中村義一
（コード番号：４５９１ 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員経営企画部長長 林 渉 司米
TEL. 03－3440－3745
取締役選任及び取締役の辞任に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日開催予定の第 16 回定時株主総会に、「取締役
１名選任の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
また、2019 年６月 27 日開催の第 16 回定時株主総会の終結の時をもって取締役１名が辞任されること
となりましたので、合わせてお知らせいたします。
１．取締役選任議案の内容
本定時株主総会終結の時をもって取締役森川弘文氏は辞任されますので、補欠として取締役１名の選任をお
願いするものであります。なお、選任される取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任
期の満了する時までとなります。
（１）取締役候補者
氏 名 略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 所有する当
（生 年 月 日） （ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ） 社の株式数
1995年４月 米国国立ガン研究所入所
2005年12月 武田薬品工業株式会社入社 医薬研究本部
主席研究員
2009年４月 同社医薬研究本部主席部員
もり とし ゆき 2014年７月 株式会社ウィズ・パートナーズ入社 ダイ
森 俊 介
レクター兼チーフ・サイエンティフィッ －株
（1967年６月12日） ク・オフィサー
2018年10月 Newton Biocapital SA入社 インベストメ
ント・パートナー（現任）
2018年10月 TMパートナーズ合同会社設立・代表社員
（現任）
（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者森俊介氏は、社外取締役候補者であります。
３．森俊介氏の選任が承認された場合には、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、会
社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、責任限定契約を締結する予定であります。
当該契約に基づく賠償責任限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき
は、会社法第425条第1項に規定する額といたします。
４．森俊介氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係などにおける利害関係はないことから、
一般株主の利益に相反するおそれがなく、当社が定める独立性基準を充足しておりますので、
当社は、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出る予定であり
ます。
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（２）選任の理由
森俊介氏は、製薬企業並びにヘルスケア関連投資会社において、研究開発から事業戦略の構築推進、さ
らにはヘルスケア分野の投資先へのハンズオン・サポートをリードする等、医薬品業界での豊富で幅広い
経験を有し、当社の事業開発やアライアンス戦略に大きな寄与をいただけると判断し、社外取締役として
選任をお願いするものであります。
２．取締役の辞任について
（１）辞任する取締役
森川弘文（社外取締役）
（２）辞任の理由
一身上の都合によるものであります。
（３）その他
森川弘文氏は、当社の取締役辞任後、当社エクゼクティブ・アドバイザーに就任する予定であります。
以 上
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