2020 年３月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社ジーンテクノサイエンス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 谷 匡 治
（コード番号：4584 東証マザーズ）
執 行 役 員
問 合 せ 先 栄 靖 雄
経 営 管 理 本 部 長
（TEL.03-6222-9547）
取締役及び監査役候補者の選任並びに
定款一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役候補者の選任並びに定款一部
変更について 2020 年６月 26 日開催予定の第 20 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
Ⅰ．取締役及び監査役候補者の選任
１．取締役候補者
氏名 現役職名 新任・重任
たに まさ はる
谷 匡治 代表取締役社長 重任
えい き のりかず
栄木 憲和 取締役 重任
ち ば あや
千葉 彩 － 新任
（注）栄木憲和氏及び千葉彩氏は会社法に定める社外取締役候補者であります。
２．監査役候補者
氏名 現役職名 新任・重任
すがわら おさむ
菅原 治 － 新任
もり まさ と
森 正人 監査役 重任
しながわ ひろ し
品川 広志 － 新任
（注）森正人氏及び品川広志氏は会社法に定める社外監査役候補者であります。
1
３．新任候補者の氏名及び略歴
氏名
略歴
（生年月日）
2012年４月 聖路加国際病院 歯科口腔外科 初期研修医 入職
2014年４月 医療法人 徳真会 石巻デンタルクリニック 入職
2016年５月 株式会社キャンサースキャン 入職
ち ば あや
千葉 彩 文京クリア歯科 入職
（1985 年 12 月４日） 2017年11月 東京大学大学院 医学系研究科 健康教育・社会学分野
客員研究員（現職）
2018年１月 一般社団法人 RAC 代表理事（現職）
2019年１月 丸山デンタルクリニック 入職
1981年４月 山之内製薬株式会社（現 アステラス製薬株式会社）入社
2001年10月 山之内 BV（現 アステラス BV）出向
すがわら おさむ 2005年10月 アステラス製薬株式会社 財務経理部 次長
菅原 治
2008年３月 同社 秘書室（監査役選任スタッフ）
（1958 年６月７日）
2010年８月 同社 経理部 会計グループ グループリーダー
2018年11月 当社入社 経営管理本部
2019年４月 当社 内部監査室（現任）
2002年10月 濱田松本法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）
2008年５月 University of Southern California Gould School of Law 修了
2012年１月 錦華通り法律事務所（現 弁護士法人エムパートナーズ
神田支所 錦華通り法律事務所）開設 弁護士（現任）
2012年４月 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社
しながわ ひろ し コンプライアンス・リスクマネジメント委員会 外部委員（現任）
品川 広志
2013年３月 星野リゾート・リート投資法人 監督役員（現任）
（1976 年 12 月７日）
2015年６月 株式会社みらいワークス 社外監査役（現任）
2015年９月 タカラアセットマネジメント株式会社 コンプライアンス
委員会 外部委員（現任）
2016年３月 株式会社セルテクノロジー 社外監査役
2017年７月 株式会社インフキュリオン・グループ 社外監査役（現任）
2018年９月 株式会社メトセラ 社外監査役（現任）
４．退任予定取締役及び監査役
氏名 現役職名
野口 亮 取締役
林 昭彦 監査役
甚野 章吾 監査役
2
Ⅱ．定款一部変更（取締役の任期変更）
１．定款一部変更の目的
経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に短
縮することとし、現行定款第 22 条（取締役の任期）につき所要の変更を行います。
２．変更の内容
（１）変更の内容は以下のとおりであります。
（下線は変更部分）
現行条文 変更条文案
（取締役の任期） （取締役の任期）
第 22 条 第 22 条
取締役の任期は、選任後２年以内に終了 取締役の任期は、選任後１年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。 定時株主総会の終結の時までとする。
２ 補欠又は増員により選任された取締役 ２ 補欠又は増員により選任された取締役
の任期は、その選任時に在任する取締役 の任期は、その選任時に在任する取締役
の任期の満了すべき時までとする。 の任期の満了すべき時までとする。
（２）日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2020 年６月 26 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年６月 26 日（予定）
以 上
3