4584 Ｍ－キッズ・バイオ 2019-01-17 15:30:00
臨時株主総会招集及び招集のための基準日設定並びに定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年１月 17 日
各 位
会 社 名 株式会社ジーンテクノサイエンス
代表者名 代表取締役社長 谷 匡 治
（コード番号 4584 東証マザーズ）
執 行 役 員
問合せ先 栄 靖 雄
経営管理本部長
（TEL.011-876-9571）
臨時株主総会招集及び招集のための基準日設定並びに定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年３月 12 日開催予定の臨時株主総会（以下、
「本臨時株主総会」といいます。）の招集及び招集のための基準日設定並びに定款の一部変
更について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 本臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、
2019 年２月１日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された
株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主といたします。
（１）基準日 2019 年２月１日（金曜日）
（２）公告日 2019 年１月 17 日（木曜日）
（３）公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。
）
http://www.g-gts.com
２． 本臨時株主総会の日程、場所及び付議議案等について
（１）開催日時 2019 年３月 12 日 午前 10 時
（２）開催場所 東京都中央区八重洲一丁目２番 16 号
ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター ホール５Ｂ
（３）付議議案等 本日付当社プレスリリース「株式交換による株式会社セルテク
ノロジーの完全子会社化に関するお知らせ」に記載の株式交換
の承認に係る議案、及び下記「３．定款の一部変更について」
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に記載の定款の一部変更に係る議案を付議する予定です。
詳細は 2019 年２月下旬発送予定の臨時株主総会招集ご通知
にてお知らせいたします。
３． 定款の一部変更について
（１）定款変更の目的
当社と株式会社セルテクノロジー（以下、
「セルテクノロジー」といいます。
）は、2019
年１月 17 日開催の両社取締役会において、当社を株式交換完全親会社、セルテクノロジ
ーを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を実施す
ることを決議し、株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）を締結いたし
ました。本臨時株主総会において、本株式交換契約が承認可決され、本株式交換の効力
が発生した場合には、セルテクノロジーは当社の完全子会社となりますので、これに伴
い第２条（目的）の定めにセルテクノロジーの関連事業を追加するとともに、規定を整
理するものであります。
（２）定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりです。なお、かかる定款変更は、本臨時株主総会において
本株式交換契約に係る議案が原案どおり承認可決され、かつ、本株式交換契約が効力を
失っていないことを条件として、2019 年４月１日に効力が発生するものといたします。
（下線は変更部分）
現行条文 変更条文案
（目的） （目的）
第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを 第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを
目的とする。 目的とする。
１．遺伝子の解析及び機能の探索に係る １．遺伝子の解析及び機能の探索に係る
機器、試薬の研究開発、製造、販売。 機器、試薬の研究開発、製造、販売、
輸出入。
２．遺伝子運搬体（ベクター）の発現に ２．遺伝子運搬体（ベクター）の発現に
係る試薬の研究開発、製造、販売。 係る試薬の研究開発、製造、販売、
輸出入。
３．遺伝子操作動物及び疾患モデル動物 ３．遺伝子操作動物及び疾患モデル動物
の研究開発、製造、販売。 の研究開発、製造、販売、輸出入。
４．疾患関連遺伝子の探索、蓄積及び薬 ４．疾患関連遺伝子の探索、蓄積及び薬
剤の薬効に関する研究開発並びに情 剤の薬効に関する研究開発並びに情
報提供。 報提供。
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５．医療器材の研究開発、設計、製造、 ５．医療器材の研究開発、設計、製造、
販売。 販売、輸出入。
６．診断薬の研究開発、製造、販売。 ６．診断薬、医薬品、医薬部外品、食料
品、健康食品及び化粧品の研究開発、
製造、販売、輸出入。
７．医薬品の研究開発、製造、販売。 ７．再生医療に関する研究開発、設計、
開発、製造、販売、輸出入。
８．食料品の研究開発、製造、販売。 ８．再生医療に関するイベント企画及び
実施、調査、各種情報の収集及び提
供並びにコンサルティング業務。
（新設） ９．前各号に関する知的財産権等の取得、
保有、管理、利用許諾、売買、仲介
及び賃貸借。
９．前各号に付帯する一切の業務。 10．前各号に付帯する一切の業務。
（３）日程
定款変更のための臨時株主総会開催日 2019 年３月 12 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年４月１日（予定）
以上
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