4579 Ｊ－ラクオリア創薬 2021-03-25 09:30:00
第13期定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ [pdf]
2021年３月25日
各 位
会 社 名 ラクオリア創薬株式会社
代 表 者 名 代表取締役 谷 直 樹
（コード番号：４５７９）
問 合 せ 先 財務経理部長 杉 山 英 史
（TEL．052-446-6100）
第13期定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年３月25日開催予定の第13期定時株主総会に付議予定の「第
１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件」の一部を撤回するとともに、
「第２
号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を撤回することを決議しました。
また、当社は、当社主要株主である柿沼佑一氏（以下「提案株主」といいます。）より、第13期定時株主
総会の「第６号議案 補欠の監査等委員である取締役１名解任の件」を撤回する旨の連絡を受けましたの
で、併せてお知らせいたします。
記
１． 一部撤回の理由
本定時株主総会においては、提案株主から株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を行う
旨の書面を受領しており、当社提案に係る第１号議案、第２号議案と本株主提案に係る第３号議案
乃至第７号議案が上程されていました。
当社は、本年２月12日付けの開示「株主提案に対する当社取締役会に関するお知らせ」でお知ら
せしたとおり、本株主提案に係る第３号議案乃至第７号議案に反対しており、株主の皆様に当社意
見へのご理解とご賛同をいただくよう取組んでまいりましたが、昨日時点で、十分な賛同を得るに
至っておりません。このため、当社は、株主の利益と当社企業価値の保全、及び世界各地の多くの
患者様、従業員、パートナー企業のため、円滑な当社経営体制の移行に協力すべきであると判断
し、当社の提案する第１号議案の一部を撤回するとともに、第２号議案を撤回することといたしま
した。
この当社判断については、提案株主と協議し、提案株主にご了承いただくとともに、本株主提案
が可決された際には、新経営陣による当社経営体制のスムーズな移行と企業価値向上のための事業
運営のため、当社の現経営陣は、新経営陣に対する引継ぎに協力することに同意しております。
これまでに当社取締役会意見をご理解頂き、当社提案にご賛同いただいた株主の皆様には深くお
礼を申し上げます。株主の皆様におかれましては、上記の当社方針にご理解とご協力を賜りたく、
お願い申し上げます。
２． 撤回の内容（修正箇所を下線で表示しております）
（１）第１号議案
修正前 修正後
第１号議案 取締役（監査等委員である取 第１号議案 取締役（監査等委員である取
締役を除く。）４名選任の件 締役を除く。）２名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役（監査等 本総会終結の時をもって、取締役（監査等
委員である取締役を除きます。以下、本議 委員である取締役を除きます。以下、本議
案において同じです。）５名全員が任期満 案において同じです。）５名全員が任期満
了となります。つきましては、経営体制の 了となります。つきましては、経営体制の
効率化を図るべく、取締役を１名減員する 効率化を図るべく、取締役を３名減員する
こととし、取締役４名の選任をお願いする こととし、取締役２名の選任をお願いする
ものであります。 ものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号 候補者氏名 候補者番号 候補者氏名
１ 渡邉 修造 １ 渡邉 修造
２ 土屋 裕弘 ２ 土屋 裕弘
３ 髙松 康浩 削除 削除
４ 宇都 克裕 削除 削除
※各候補者の生年月日、略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況並びに所有する当社の株
式の数は、第13期定時株主総会招集ご通知に記載のとおりです。
（２）第２号議案
修正前 修正後
第２号議案 補欠の監査等委員である取締
役１名選任の件
2020年３月26日開催の第12期定時株主総会
において選任いただいた補欠の監査等委員
である取締役 髙野 均氏より、本総会開始
の時をもって補欠の監査等委員である取締
役を辞退したい旨の申し出がありましたの
で、監査等委員会の同意を得て、本総会開
始の時をもって同氏の補欠の監査等委員で
ある取締役としての選任の効力を取り消す
議案の撤回
ことを取締役会において決議いたしまし
た。
つきましては、監査等委員である取締役が
法令に定めた員数を欠くこととなる場合に
備え、全ての監査等委員である取締役の補
欠として、あらためて補欠の監査等委員で
ある取締役１名の選任をお願いするもので
あります｡
なお、本議案における選任の効力は、就任
前に限り、監査等委員会の同意を得て、取
締役会の決議により取り消すことができる
ものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査等委員
会の同意を得ております｡
補欠の監査等委員である取締役の候補者は
次のとおりであります｡
候補者氏名
後藤篤志
（３）第６号議案
修正前 修正後
第６号議案 補欠の監査等委員である取締
役１名解任の件
提案の内容
補欠の監査等委員である取締役１名の解任
をお願いするものです。
提案の理由
監査等委員である取締役が法令に定めた員
数を欠くこととなる場合に備え、全ての監
査等委員である取締役の補欠として、予め 議案の撤回
補欠の監査等委員である取締役１名の選任
が必要となりますが、上記第５号議案にお
いて述べたとおり、新たに監査等委員であ
る取締役３名の選任を提案することに伴
い、新たな監査等委員である取締役３名の
同意を得た候補を選任する必要があるため
補欠の監査等委員である取締役１名の解任
をお願いするものです。
３． 議決権の行使の取り扱いについて
第１号議案に対する議決権のご行使に関しましては、変更後の取締役候補者２名に対するものの
み有効なものとして取り扱わせていただきます。
以 上