4575 Ｍ－ＣＡＮＢＡＳ 2021-09-28 15:01:00

第22期定時株主総会決議及び取締役人事に関するおしらせ [pdf]

                                                       2021年9⽉28⽇
各 位
                            会社名        株 式 会 社   キ ャ ン バ ス
                            代表者名                代表取締役社⻑ 河邊 拓⼰
                                           (コード番号︓4575 東証マザーズ)
                            問合せ先            取締役最⾼財務責任者 加登住 眞
                                                   IR@canbas.co.jp



               第22期定時株主総会決議及び取締役⼈事に関するおしらせ

 本⽇開催の当社第22期定時株主総会において、下記のとおり決議されました。
 また、定時株主総会終了後に開催した取締役会において、取締役⼈事について下記のとおり決議いたしまし
たので、お知らせします。

1. 定時株主総会決議事項

 第1号議案 定款⼀部変更の件
  下記原案通り承認可決されました。変更の内容は次のとおりです。
                                （下線部分は変更箇所を⽰しています）
                現⾏定款                           変更案


   第2章 株式                         第2章 株式

   （発⾏可能株式総数）                     （発⾏可能株式総数）
   第6条 当会社の発⾏可能株式総数は、15,000,000   第6条 当会社の発⾏可能株式総数は、35,000,000
   株とする。                          株とする。


  ※ 公表済みの招集通知の現⾏定款・変更案ともに「当社」としていた誤記を、第22期定時株主総会の議
    場において訂正しました。
  ※ 定款変更の効⼒発⽣⽇ 2021年9⽉28⽇

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件
 下記原案通り承認可決されました。

  河邊 拓⼰
  加登住 眞
  坂本 ⼀良
  ⽇⽐野 敏之（新任）

2. 取締役⼈事

  下記のとおり決議いたしました。

  取締役最⾼執⾏責任者 兼 研究開発部⻑ ⽇⽐野 敏之

                                                               以上