4574 大幸薬品 2020-05-22 17:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 22 日
各 位
会 社 名 大 幸 薬 品 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 柴 田 高
（コード番号：4574 東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員経理企画本部長 本 間 豪
（TEL. 06-4391-1123）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、報酬制度の見直しを行い、 譲渡制限付株式報酬制度 （以
下「本制度」という。 ）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年６月 26 日開催予定の第
74 回定時株主総会（以下「本株主総会」という。）に付議することといたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
１．本制度の導入目的等
（１）本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象
取締役」という。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び
企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式
を割り当てる報酬制度として導入するものです。
（２）本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬と
して支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給
することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2018 年６
月 28 日開催の当社第 72 回定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取締
役を除く。 の報酬等の額は年額 600 百万円以内
） （そのうち、報酬額は年額 300 百万円以内、
賞与額は年額 300 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 ）として、ご
承認をいただいておりますが、本株主総会では、当社における対象取締役の貢献度等諸般
の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の
報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支
給する金銭報酬債権の総額を、年額 350 百万円以内として設定することにつき、株主の皆
様にご承認をお願いする予定です。
そして、下記のとおり「長期インセンティブ株式報酬」及び「中期インセンティブ株式
報酬」としての譲渡制限期間が異なる二種類の譲渡制限付株式（以下総称して「本譲渡制
限付株式」という。 ）に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、
本譲渡制限付株式を割り当てることといたしたいと存じます。
２．本制度の概要
（１）本譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、本譲渡制限付株式に関する報
酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬
債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、本譲渡制限付株式の割当てを受ける。
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なお、本譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立して
いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該本譲渡制限付株式を
引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下
記（３）に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支
給する。
（２）本譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる本譲渡制限付株式の総数 200,000 株を、各事業年度にお
いて割り当てる本譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割
当てを含む。 ）又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる本譲渡
制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該本譲渡制限付株式の総数を合理的に
調整することができる。
（３）本譲渡制限付株式割当契約の内容
本譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と本譲渡制限付株
式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容
を含むものとする。
① 譲渡制限の内容
本譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、以下に定める期間（以下「譲渡制
限期間」という。、当該対象取締役に割り当てられた本譲渡制限付株式（以下「本割
）
当株式」という。）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生
前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない （以下 「譲渡制限」という。。
）
ⅰ.譲渡制限付株式Ⅰ型（長期インセンティブ株式報酬）
本譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位か
らも退任又は退職する日までの期間
ⅱ.譲渡制限付株式Ⅱ型（中期インセンティブ株式報酬）
本譲渡制限付株式の交付日から３年間から５年間までの間で当社取締役会が定める
期間
② 本譲渡制限付株式の無償取得
当社は、本譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限付株式Ⅰ型につ
いては、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前
日までに、譲渡制限付株式Ⅱ型については、譲渡制限期間が満了する前に、当社の取締
役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役
会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記(1)の譲渡制限期間が満了した時点において下記(3)の
譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、
当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、本譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限付株式Ⅰ型につ
いては、 譲渡制限期間の開始日以降、 最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで、
譲渡制限付株式Ⅱ型については、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、執行役員
又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲
渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限付株
式Ⅰ型については、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の
開催日の前日までに、譲渡制限付株式Ⅱ型については、譲渡制限期間が満了する前に、
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当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、
譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理
的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社とな
る株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（た
だし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当
社取締役会）で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日か
ら当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につ
き、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点におい
て、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
（ご参考）
当社は、本株主総会終結の時以降、上記の本譲渡制限付株式と同様の、譲渡制限期間
が異なる二種類の譲渡制限付株式を、当社の執行役員及び使用人に対し、割り当てる予定
です。
以上
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