4574 大幸薬品 2020-05-22 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 22 日
各 位
会 社 名 大 幸 薬 品 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 柴 田 高
（コード番号：4574 東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員経理企画本部長 本 間 豪
（TEL. 06-4391-1123）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を 2020 年６月 26 日開催予定の第 74
回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 変更の理由
当社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月 31 日までとしておりますが、海外連結子会
社と決算期を統一することで、当社グループの予算編成や業績管理等、事業運営の効率化を図
るとともに、経営情報の適時・適切な開示により、経営の透明性及び質の向上を図るため、当
社の事業年度を毎年１月１日から 12 月 31 日までに変更いたします。これに伴い、現行定款第
12 条、第 13 条、第 31 条、第 32 条及び第 33 条に所要の変更を行うものであります。
また、決算期変更の経過年度となる第 75 期事業年度は、2020 年４月１日から 2020 年 12 月
31 日までの９ヵ月決算となるため、経過措置として附則を設けるものであります。
２． 変更の内容
別紙のとおりであります。
３． 日程
（1）定款変更のための株主総会開催予定日
2020 年６月 26 日
（2）定款変更の効力発生予定日
2020 年６月 26 日
以 上
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【別紙】
（下線部は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
（招集） （招集）
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年３月にこれを
招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時 招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時
これを招集する。 これを招集する。
（定時株主総会の基準日） （定時株主総会の基準日）
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、
毎年３月31日とする。 毎年12月31日とする。
（事業年度） （事業年度）
第31条 会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３ 第31条 会社の事業年度は、毎年１月１日から12月31
月31日までの１年とする。 日までの１年とする。
（期末配当及び基準日） （期末配当及び基準日）
第32条 当会社は、毎年３月31日を基準日として、定 第32条 当会社は、毎年12月31日を基準日として、定
時株主総会の決議によって、株主又は登録株式 時株主総会の決議によって、株主又は登録株式
質権者に対し、期末配当金として剰余金の配当 質権者に対し、期末配当金として剰余金の配当
を行う。 を行う。
（中間配当及び基準日） （中間配当及び基準日）
第33条 当会社は、毎年９月30日を基準日として、取 第33条 当会社は、毎年６月30日を基準日として、取
締役会の決議によって、株主又は登録株式質権 締役会の決議によって、株主又は登録株式質権
者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行 者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行
うことができる。 うことができる。
附則 附則
（新設） （事業年度変更に伴う変更後最初の事業年度に関す
る経過措置）
第31条（事業年度）の規定にかかわらず、
2020年４月１日から始まる第75期事業年度は、
2020年12月31日までの９か月間とする。なお、
本附則は、第75期事業年度経過後は、これを削
除する。
（新設） （事業年度変更に伴う変更後最初の中間配当金に関
する経過措置）
第33条（中間配当及び基準日）の規定にかか
わらず、2020年４月１日から始まる第75期事業
年度の中間配当の基準日は、2020年９月30日と
する。なお、本附則は、第75期事業年度経過後
は、これを削除する。
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