4572 Ｊ－カルナバイオ 2020-02-07 15:30:00
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ [pdf]
2020年２月７日
各 位
会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎
（コード番号：4572)
問合せ先 取締役経営管理本部長 山本 詠美
(TEL： 078-302-7075)
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020年３月26日（木）開催予定の当社第17回定時株主総
会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社か
ら監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。
また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしま
したので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１） 移行の目的
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の
監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実
を図るものです。
（２） 移行の時期
2020 年３月 26 日（木）開催予定の当社第 17 回定時株主総会において、必要な定款変更が原案ど
おり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．役員人事（予定）
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
（2020 年３月 26 日（木）開催予定の定時株主総会に付議予定）
氏 名 現 役 職 名
よ し の こ う いちろう
吉野 公一郎 代表取締役社長
あ い か わ の り お 取締役 創薬支援事業本部長
相 川 法 男 兼 知的財産・法務部長
さ わ ま さ あき
澤 匡 明 取締役 研究開発本部長
や ま も と 取締役 経営管理本部長兼経理部長兼人事総務部長
え み
山 本 詠 美
兼 CarnaBio USA, Inc. President
（注１）取締役候補者４名全員が再任であります。
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（２）監査等委員である取締役候補者
（2020 年３月 26 日（木）開催予定の定時株主総会に付議予定）
氏 名 現 役 職 名
あ り た あ つ お
有 田 篤 雄 社外監査役(常勤)
お が さ わ ら つぐ お
小笠原 嗣朗 社外監査役
た か やなぎ て る お
髙 柳 輝 夫 社外取締役
ま つ い た か お
松 井 隆 雄 社外監査役
（注１）監査等委員である取締役候補者４名全員が新任であります。
（注２）監査等委員である取締役候補者４名全員が社外取締役候補者であります。
以 上
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