4568 第一三共 2021-05-13 13:00:00

代表取締役、取締役および監査役の異動に関するお知らせ [pdf]

                                                                    2021 年 5 月 13 日
各 位
                          会        社             名     第 一 三 共 株 式 会           社
                          代        表             者    代表取締役社長            眞鍋    淳
                          （ コ ー ド 番 号                  4 5 6 8    東 証 第 １ 部 ）
                          問合せ先ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長                     大沼       純一
                                           TEL       報道関係者の皆様         03-6225-1126
                                                     株式市場関係者の皆様 03-6225-1125


             代表取締役、取締役および監査役の異動に関するお知らせ


 第一三共株式会社（本社：東京都中央区、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、
代表取締役、取締役および監査役の異動について内定いたしましたので、下記の通りお知らせい
たします。本異動に関しては、6 月 21 日開催予定の当社第 16 回定時株主総会の承認、および同
株主総会終了後の取締役会にて正式に決定いたします。


                                       記


1. 代表取締役の異動（2021 年 6 月 21 日付）

  ・異動の理由
   任期満了に伴う異動


  ① 新任代表取締役候補者
            氏名                新   役職名                            現 役職名

      きむら    さとる     代表取締役 専務執行役員                      取締役 専務執行役員
      木村         悟
                     日本事業ユニット長                         日本事業ユニット長


  ② 退任予定代表取締役
            氏名                新   役職名                            現 役職名

      さい     としあき
      齋      寿明      顧問                                代表取締役 副社長




                                       1
2. 取締役の異動（2021 年 6 月 21 日付）

  ① 新任取締役候補者
     おくざわ   ひろゆき
      奥澤    宏幸      （現 常務執行役員 経営企画・管理本部長 CFO）


  ② 退任予定取締役
     さい     としあき
      齋     寿明      （現 代表取締役 副社長）

     ＊齋 寿明は、退任後、当社 顧問に就任予定です。



3. 監査役の異動（2021 年 6 月 21 日付）

  ① 新任社外監査役候補者
     わたなべ   まさこ
      渡辺    雅子      （渡辺雅子公認会計士事務所 代表）

     ＊渡辺 雅子氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者です。


  ② 退任予定社外監査役
     いずもと   さ よ こ
      泉本    小夜子 （現 社外監査役）




                               2
（添 付）


1．新任代表取締役候補者 略歴
         きむら    さとる
氏名       木村     悟

 生年月日      1957 年 9 月 27 日生
 現職        第一三共株式会社 取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長
      1981 年 4 月      第一製薬株式会社入社
      2009 年 4 月      当社 日本カンパニー 医薬営業本部 京都支店長
      2014 年 4 月      当社 執行役員 日本カンパニー 医薬営業本部長兼マーケティング部長
      2015 年 4 月      当社 常務執行役員 医薬営業本部長
      2016 年 4 月      当社 専務執行役員 医薬営業本部長
      2019 年 6 月      当社 取締役 専務執行役員 医薬営業本部長
      2021 年 4 月      当社 取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長（現任）
     当社株式保有数           65,488 株


2．新任取締役候補者 略歴
         おくざわ   ひろゆき
氏名       奥澤      宏幸

 生年月日      1962 年 10 月 31 日生
 現職        第一三共株式会社 常務執行役員 経営企画・管理本部長 CFO
      1986 年 4 月      三共株式会社入社
      2017 年 4 月      当社 ASCA カンパニー 事業企画部長
      2018 年 4 月      当社 執行役員 ASCA カンパニープレジデント
      2021 年 4 月      当社 常務執行役員 経営企画・管理本部長 CFO（現任）


3．新任社外監査役候補者 略歴
         わたなべ   まさこ
氏名       渡辺     雅子

 生年月日      1962 年 1 月 29 日生
 現職        渡辺雅子公認会計士事務所 代表
      1984 年 4 月      株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
      1990 年 10 月     監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
      1994 年 8 月      公認会計士登録
      2007 年 7 月      同監査法人パートナー
      2020 年 8 月      渡辺雅子公認会計士事務所 代表（現任）


                                                     以   上




                                   3
＜ご参考＞ 本件選任後の役員体制（2021 年 6 月 21 日付）


        氏名                         地位および担当

 ま なべ        すなお
 眞鍋          淳     代表取締役社長兼 CEO 社長執行役員

 きむら         さとる
 木村          悟     代表取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長

おおつき     まさひこ
 大槻          昌彦    取締役 専務執行役員 DX 推進本部長

ひらしま     しょうじ
 平島          昭司    取締役 専務執行役員 経営戦略本部長

おくざわ     ひろゆき
 奥澤          宏幸    取締役 常務執行役員 経営企画・管理本部長 CFO

 う じ     のりたか
 宇治          則孝    社外取締役

 ふくい         つぐや
 福井          次矢    社外取締役

 かま      かずあき
  釡          和明    社外取締役

 のはら     さ わ こ
 野原      佐和子       社外取締役

わたなべ     りょういち
 渡邊      亮 一       常勤監査役

 さとう         けんじ
 佐藤          賢治    常勤監査役

 ひぐち         たてし
 樋口          建史    社外監査役

 いまづ         ゆきこ
 今津          幸子    社外監査役

わたなべ         まさこ
 渡辺          雅子    社外監査役




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