4555 沢井薬 2020-11-24 15:00:00
臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 24 日
各 位
会 社 名 沢井製薬株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 澤井 健造
（コード番 号 ：4555 東 証 第 一 部 ）
問 合 せ 先 広 報 ・ Ｉ Ｒ 室 長 髙良 恭志
（Ｔ ＥＬ：06‐ 6105‐5 823）
臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに定款の一部変更に関するお知らせ
2020 年７月 28 日付「単独株式移転による持株会社体制への移行及び臨時株主総会招集のため
の基準日設定に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社は、臨時株主総会（以下「本臨
時株主総会」といいます。）の承認を前提に、当社単独による株式移転（以下「本株式移転」といいま
す。）により持株会社（完全親会社）である「サワイグループホールディングス株式会社」（以下「サワイ
グループホールディングス」といいます。）を設立する予定であります。
当社は、本日開催の取締役会において、本株式移転に係る株式移転計画及び当社定款の一部
変更をご承認いただくための本臨時株主総会を招集することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。持株会社体制への移行の目的、本株式移転の要旨等につきましては、2020
年７月 28 日付「単独株式移転による持株会社体制への移行及び臨時株主総会招集のための基準
日設定に関するお知らせ」をご覧ください。
記
１．本臨時株主総会の日時・場所及び付議議案
（１）本臨時株主総会の日時・場所
日時：2020 年 12 月 21 日（月）午前 10 時
場所：大阪市淀川区宮原五丁目２番 30 号
当社本社・研究所 10 階ホール
（２）本臨時株主総会に付議する議案
第１号議案 単独株式移転による完全親会社設立の件
第２号議案 定款一部変更の件
２．定款変更の目的、内容及び日程
（１）定款変更の目的
当社は、定時株主総会の招集等に関する事務手続を円滑に実施するため、会社法第 124 条
第 3 項の規定に基づき、現行定款第 13 条において、定時株主総会の基準日を定めております
が、本臨時株主総会において第１号議案が承認され、本株式移転の効力が発生しますと、当社の
株主は、サワイグループホールディングスのみとなりますので、多数の株主の存在を前提とする上
記の定時株主総会の議決権の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。
そこで、株主総会における議決権の基準日制度を廃止することとし、現行定款第 13 条を削除
するとともに、この変更に伴い、現行第 14 条以下の各条項を１条ずつ繰り上げるものです。
なお、上記定款変更は、本臨時株主総会において第１号議案が承認されること及び 2021 年４
月１日に本株式移転の効力が発生したことを条件として、2021 年４月１日にその効力を生じるもの
とします。
また、本株式移転及び定款の一部変更により、第73回当社定時株主総会において議決権を行
使する株主は、サワイグループホールディングスのみとなりますが、2021年３月期（2020年４月１日
から2021年３月31日まで）の当社の剰余金の配当（期末配当）につきましては、現行定款第37条
第１項（定款変更後の第36条第1項）に従い、2021年３月31日の最終の株主名簿に記載または記
録された当社株主または登録株式質権者の皆様に対し、当社からお支払いする予定であります。
なお、剰余金の配当額（期末配当額）につきましては、2020年11月９日付「2021年３月期第２四半
期決算短信〔IFRS〕（連結）」にて公表しておりますとおりです。
（２）定款変更の内容
変更の内容は次のとおりです（現行定款のうち、変更のない条文は記載を省略しております。）
（下線は変更箇所を示します。）
現行定款 変更後定款案
第 13 条（定時株主総会の基準日）
当会社の定時株主総会の議決権の基準日 （削除）
は、毎年３月 31 日とする。
第 14 条～第 39 条 （略） 第 13 条～第 38 条 （現行どおり）
（３）定款変更の日程
定款変更のための本臨時株主総会開催日（予定） 2020 年 12 月 21 日（月）
定款変更の効力発生日（予定） 2021 年 ４月 １日 （木 ）
以上