4553 東和薬品 2019-09-17 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 9 月 17 日
各 位
                                 会 社 名   東 和 薬 品 株 式 会 社
                                 代表者名    代表取締役社長 吉田 逸郎
                                         （コード 4553  東証第１部）
                                 問合せ先    取締役管理本部担当 田中 政男
                                         （TEL. 06-6900-9102）




                    指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置するこ
とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記


１． 委員会設置の目的
      委員会は、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役等の人事や報酬等に関す
  る決定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図る
  ことを目的としております。


２． 委員会の役割
  委員会は、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事項を審議し、答申いたします。
      取締役、執行役員の選任・解任、候補者、後継者計画等に関する事項
      取締役、執行役員の報酬に関する事項


３． 委員会の構成
      委員会は、取締役会決議により選定された 3 名以上の取締役で構成し、うち半数以上は独立社外取締
  役といたします。また、委員長は、取締役会決議により選定いたします。


４． 設置日(予定)
  2019 年 10 月 1 日


                                                          以 上