4550 日水薬 2019-05-15 14:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年５月 15 日
各   位
                        会 社 名   日   水   製    薬   株   式    会    社
                        代表者名    代表取締役社長執行役員          小野 徳哉
                                    （コード番号 4550      東証第 1 部）
                        問合せ先    取締役執行役員              谷津   精一
                                            （ＴＥＬ 03-5846-5611）



                「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ


    当社は、2019 年５月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の諮問機関として任意
の「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたのでお知らせいたします。




                           記


１．「指名・報酬委員会」設置の目的
    当社の取締役、執行役員（以下、併せて「取締役等」という。）の指名・報酬について審議し、取
 締役会に答申する機能を確立することで、取締役会の監督機能の向上、およびコーポレート・ガバ
 ナンス体制のさらなる強化を図ることを目的とします。


２．「指名・報酬委員会」の審議事項
    （１）取締役等の構成に関する事項
    （２）取締役等の選任、解任に関する事項
    （３）取締役等の報酬、および報酬制度に関する事項
    （４）後継者計画、および育成に関する事項
    （５）上記のほか指名・報酬に関して必要と判断した事項


３．「指名・報酬委員会」の委員構成
    委員長：社外取締役
    委   員：代表取締役、社外取締役、非業務執行取締役


４．設置日
    2019 年 6 月 21 日


                                                              以    上