4550 日水薬 2021-05-25 14:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 25 日
各 位
会 社 名 日 水 製 薬 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長執行役員 小野 徳哉
（コード番号 4550 東証第 1 部）
問合せ先 取締役執行役員 斎藤 伸
（ＴＥＬ 03-5846-5611）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 25 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2021 年６月 22 日開催
予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
①当社グループの事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開お
よび事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的
を追加および削除するものであります。
②取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったもの
とみなすことを可能にするための規定を新設するものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりです。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日：2021 年６月 22 日（火曜日）
定款変更の効力発生日 ：2021 年６月 22 日（火曜日）
以 上
別 紙
（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
第 2 条（目的） 第 2 条（目的）
当会社は次の事業を営むことを目的とする。 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
1 ．医薬品、医薬部外品、化粧品、試薬および 1 ．医薬品、医薬部外品、化粧品、試薬および
化学薬品の製造、売買ならびに輸出入 化学薬品の製造、売買ならびに輸出入
2 ．食品、飲料および調味料の製造、売買なら 2 ．食品、飲料および調味料の製造、売買なら
びに輸出入 びに輸出入
3 ．医療用具、医療用器材および衛生用品の製 3 ．医療用具、医療用器材および衛生用品の製
造、売買ならびに輸出入 造、売買ならびに輸出入
4 ．医薬品、医薬部外品、化粧品等の小売店の 4 ．医薬品、医薬部外品、化粧品等の小売店の
経営、店舗改装に関するコンサルティング 経営、店舗改装に関するコンサルティング
業務 業務
5 ．健康、養生に関するサービスの提供 （削除）
6 ．介護用品および介護機器の売買 （削除）
7 ．老人および身体上または精神上の障害者に （削除）
対する入浴、排泄、食事その他の介護なら
びに介護に関する指導
8 ．ホームヘルパー育成のための研修および養 （削除）
成に関する業務
9 ．有料老人ホームの経営 （削除）
（新設） 5 ．各種検査機器およびその関連機器の製造、
売買ならびに輸出入
（新設） 6 ．各種検査機器およびその関連機器の賃貸
（新設） 7 ．本条第 5 号および第 6 号の対象機器に係る
点検ならびに整備の請負
10．臨床検査の受託業務 8 ．臨床検査の受託業務およびコンサルティン
グ
11．各種食品・飲料、医薬品等の製造工場の環 9 ．各種食品・飲料、医薬品等の製造工場の環
境衛生検査の受託業務およびコンサルテ 境衛生検査の受託業務およびコンサルテ
ィング ィング
（新設） 10．水質、土壌、空気中の環境衛生検査の受託
業務およびコンサルティング
（新設） 11．ヒト細胞を含む生物細胞・組織の培養、保
存または検査に用いる製品の製造、売買お
よび輸出入
（新設） 12．ヒト細胞を含む生物細胞・組織の培養、保
存または検査に関する業務の受託および
コンサルティング
12．前各号に付帯関連する一切の事業 13．前各号に付帯関連する一切の事業
（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
（新設） 第 25 条（取締役会の決議の省略）
当会社は、取締役が提案した決議事項につい
て取締役（当該事項につき議決に加わることが
できるものに限る｡）の全員が書面または電磁
的記録により同意したときは、当該事項を可決
する旨の取締役会の決議があったものとみな
す。ただし、監査役が異議を述べたときはこの
限りでない。
第 25 条～第 38 条（条文省略） 第 26 条～第 39 条（条文省略）
以上