4548 生化学 2019-04-23 15:00:00
役員等の異動に関するお知らせ [pdf]
2019 年 4 月 23 日
各 位
会 社 名 生化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 水 谷 建
(コード番号 4548 東証第一部)
問合せ先 執行役員 総務部長 鳥 居 美香子
(TEL. 03-5220-8950)
役員等の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員等の異動を決議いたしましたので、
お知らせします。
記
１．異動日 2019 年 6 月 19 日
２．取締役の異動
(1) 新任取締役候補者
新役職名 氏 名 現役職名
社外取締役 南木 みお （新 任）
＊2019 年 6 月 19 日開催予定の第 73 回定時株主総会の決議を経て就任する予定です。
＊南木みお氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であり、株式会社東京証
券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。
＊南木みお（みなき みお）氏の略歴及び重要な兼職の状況
＜略歴＞
1973 年 4 月 6 日生
1999 年 4 月 株式会社 MIT 入社
2003 年 10 月 東京地方検察庁 検事
2004 年 4 月 大阪地方検察庁 検事
2005 年 4 月 福岡地方検察庁 検事
2014 年 4 月 福岡法務局 訴訟検事
2016 年 4 月 東京地方検察庁 検事
2017 年 4 月 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 出向 法務部長
2019 年 4 月 弁護士登録（現在に至る）
2019 年 4 月 南木・北沢弁護士事務所 入所 (現在に至る)
＜重要な兼職の状況＞
南木・北沢弁護士事務所 パートナー
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(2) 取締役の役職異動
新役職名 氏 名 現役職名
代表取締役社長
代表取締役社長 水谷 建
兼 生産本部長
＊2019 年 6 月 19 日開催予定の第 73 回定時株主総会及び取締役会の決議を経て就任する予
定です。
(3) 退任予定取締役
氏 名 現役職名
林 いづみ 社外取締役
＊2019 年 6 月 19 日開催予定の第 73 回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。
３．監査役の異動
(1) 新任監査役候補者
新役職名 氏 名 現役職名
社外監査役 松尾 信吉 （新 任）
＊2019 年 6 月 19 日開催予定の第 73 回定時株主総会の決議を経て就任する予定です。
＊松尾信吉氏は、会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役候補者であり、株式会社東京証
券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。
＊松尾信吉（まつお しんきち）氏の略歴及び重要な兼職の状況
＜略歴＞
1969 年 1 月 9 日生
1991 年 4 月 三菱電機株式会社 入社
1993 年 4 月 横浜市 入庁
1995 年 10 月 太田昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所
1999 年 4 月 公認会計士登録（現在に至る）
2018 年 6 月 ネクストリープ株式会社 代表取締役（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
ネクストリープ株式会社 代表取締役
株式会社アンビスホールディングス 社外監査役
(2) 退任予定監査役
氏 名 現役職名
竹内 信博 社外監査役
＊2019 年 6 月 19 日開催予定の第 73 回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。
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４．執行役員の異動
(1) 新任執行役員
新役職名 氏 名 現役職名
執行役員 生産本部長 生産本部副本部長
伊藤 政幸
兼 高萩工場長 兼 高萩工場長
＊2019 年 6 月 19 日開催予定の第 73 回定時株主総会後に開催される取締役会の決議を経て
就任する予定です。
(2) 退任執行役員
氏 名 現役職名
執行役員
二井 愛介
研究開発本部 中央研究所長
＊2019 年 6 月 19 日付で研究開発本部 中央研究所 上席研究員に就任する予定です。
５．人事異動
新役職名 氏 名 現役職名
研究開発本部 中央研究所
研究開発本部 中央研究所長 飯田 真已
研究企画室長
以 上
本件に関するお問い合わせは次にお願いします。
生化学工業株式会社 総務部ＩＲ・広報担当
TEL. 03-5220-8950
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