4541 日医工 2019-02-12 15:00:00

「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 ２ 月 12 日
各    位
                        会   社   名


                                    (証券コード 4541          東証第 1 部)
                        代表者名        代表取締役社長              田 村 友 一
                        お問合せ先       執行役員    社長室長         東   満 之
                                    TEL   076-442-7026


             「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ


    当社は、2019 年 2 月 12 日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスの一層
の充実・強化を図るべく、取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」及び「報酬
委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記
1. 目的
    「指名委員会」及び「報酬委員会」は、取締役の選任・解任、報酬決定等に関し、取締
    役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、経営の透明性確保に資することを目
    的として設置するものです。


2. 役割
    「指名委員会」は、取締役の選任、代表取締役、役付取締役の選定及び解任等を審議
    し、取締役会に提言いたします。
    「報酬委員会」は、取締役の報酬内容決定に関する方針及び報酬額等に関して審議し、
    取締役会に提言いたします。


3. 委員会の構成
    「指名委員会」及び「報酬委員会」は、いずれも代表取締役社長、取締役会で選定され
    た取締役、監査役を委員として構成(委員数は 3 名以上とする)し、いずれも委員のうち
 過半数以上は独立社外役員といたします。
     また各委員長については、取締役会の決議にて選定いたします。


4. 設置日
    2019 年 2 月 12 日
                                                             以   上