4541 日医工 2021-05-14 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 14 日
各 位
会 社 名 日 医 工 株 式 会 社
(証券コード 4541 東証第 1 部)
代表者名 代表取締役社長 田 村 友 一
お問合せ先 上席執行役員 管理本部長
石 田 修 二
TEL 076-432-2121
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月18日開催予定の当社第57期定時株
主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お
知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第23条に定める取締役会の招
集権者及び議長を、取締役会の定めた取締役に変更するものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案
（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めあ 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めあ
る場合を除き取締役社長が招集し議長と る場合を除き取締役会において定めた取
なる。 締役が招集し議長となる。
２. 取締役社長に事故あるときは、取締役 ２. 前項において定めた取締役に事故ある
会であらかじめ定めた順序に従い、他の ときは、取締役会であらかじめ定めた順
取締役が取締役会を招集し、議長となる。 序に従い、他の取締役が取締役会を招集
し、議長となる。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2021年6月18日（予定）
定款変更の効力発生日 2021年6月18日（予定）
以 上