4540 ツムラ 2019-05-09 15:00:00
役員人事およびコーポレート・ガバナンス体制の変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 9 日
各 位
会 社 名 株式会社ツムラ
代表者名 代表取締役社長 加藤 照和
（コード番号 4540 東証第一部）
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 土屋 洋介
TEL 03‐6361‐7100
役員人事およびコーポレート・ガバナンス体制の変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 9 日開催の取締役会において、2019 年 6 月 27 日開催予定の定時株主
総会および、その後の取締役会において正式に決定される役員の異動について内定すると
ともに、2019 年 6 月 27 日以降のコーポレート・ガバナンス体制の変更を決議いたしました
ので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1．取締役（監査等委員である取締役を除く。
）候補者
2019 年 6 月 27 日開催予定の第 83 回定時株主総会に付議予定
氏名 新職 現職
かとう てるかず
加藤 照和 代表取締役社長 同左
あだち すすむ
安達 晋 取締役 同左
はんだ むねき 当社顧問
半田 宗樹 取締役（新任）
三菱 UFJ ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱代表取締役社長
すぎもと しげる
杉本 茂 社外取締役 同左
まつい けんいち
松井 憲一 社外取締役 同左
みやけ ひろし
三宅 博 社外取締役 同左
2．監査等委員である取締役候補者
2019 年 6 月 27 日開催予定の第 83 回定時株主総会に付議予定
氏名 新職 現職
おおこうち きみかず
大河内 公一 取締役常勤監査等委員 同左
まつした みつとし
松下 満俊 社外取締役監査等委員 同左
公認会計士
もちづき あけみ
望月 明美 社外取締役監査等委員（新任） 日本精工㈱社外取締役監査委員会委員
明星監査法人社員
3．補欠の監査等委員である取締役候補者
2019 年 6 月 27 日開催予定の第 83 回定時株主総会に付議予定
氏名 備考
の だ せいこ 現職
野田 聖子
（永沢総合法律事務所弁護士）
4．コーポレート・ガバナンス体制（業務執行体制）の変更
さらなるコーポレート・ガバナンス強化を目指し、取締役の監督機能と執行役員に
よる業務執行の役割と責任を一層明確にすることで、今まで以上のスピード感ある経営
の意思決定と業務執行を可能とすることを目的に、業務執行体制の見直しを行うもので
あります。具体的には、業務執行取締役を兼務し、ツムラグループ全体を統括する
「ＣＥＯ（最高経営責任者）「ＣＯＯ（最高執行責任者）「ＣＦＯ（最高財務責任者）
」 」 」
を新たに設置します。2019 年 6 月 27 日以降の業務執行体制は以下のとおりであります。
氏名 役職
かとう てるかず 代表取締役社長
加藤 照和 ツムラグループ全体
ＣＥＯ
あだち すすむ 取締役
安達 晋 ツムラグループ全体
常務執行役員ＣＯＯ
はんだ むねき 取締役 ツムラグループ全体
半田 宗樹 常務執行役員ＣＦＯ 経営企画室長
たかさき りゅう じ
髙崎 隆次 常務執行役員 国際開発本部長 兼 国際研究部長
と だ こういん
戸田 光胤 常務執行役員 中国総代表
むらた りょういち
村田 亮 市 執行役員 ツムラアカデミー室長
うすい きみとし
碓井 公利 執行役員 生産本部長
せきね たかし
関根 隆志 執行役員 信頼性保証本部長
すがわら しゅう じ
菅原 秀治 執行役員 人事部長
そら た ゆきのり
空田 幸徳 執行役員 医薬営業本部長
ほし ひろし
星 洋 執行役員 法務・コンプライアンス部長
以上