4527 ロート薬 2020-05-12 15:00:00
定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 12 日
各 位
会社名 ロート製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉本雅史
（コード番号：4527 東証１部）
問合せ先 広報・CSV 推進部 部長 河崎保徳
（TEL．06-6758-1211）
定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ
ロート製薬株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杉本雅史）は、2020 年 5 月 12 日の取締役会にお
いて、 「定款一部変更の件」および「補欠監査役 1 名選任の件」について、2020 年 6 月 26 日開催予定の第
84 回定時株主総会において、付議することを決議しましたのでお知らせいたします。
記
１.定款一部変更の件
（１）変更理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監
査役の選任決議の有効期限を定めるため、現行定款第 30 条（監査役の選任）について所要の変更を行うも
のであります。
（２）変更の内容
変更内容は以下のとおりです。
（下線は変更部分を示しております）
現行定款 変更案
第１条～第 29 条 （条文省略） 第１条～第 29 条 （現行どおり）
（監査役に選任） （監査役の選任）
第 30 条 監査役は、株主総会において選任する。 第 30 条 (現行どおり)
②監査役の選任決議は、議決権を行使すること ② （現行どおり）
ができる株主の議決権の３分の１以上を有す
る株主が出席し、その議決権の過半数をもっ
て行う。
（新設） ③当会社は、会社法第 329 条第３項の規定によ
り、法令に定める監査役の員数を欠くことと
なる場合に備えて、株主総会において補欠監
査役を選任することができる
(新設) ④前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を
有する期間は、当該議決後４年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の開始の時までとする。
第 31 条～第 41 条 （条文省略） 第 31 条～第 41 条 （現行どおり）
効力発生日は 2020 年 6 月 26 日となります。
２.補欠監査役１名選任の件
補欠監査役候補者
■氏名
児玉 実史（こだま まさふみ）
■生年月日
1966 年 6 月 5 日
■略歴
1993 年 4 月 弁護士登録、北浜法律事務所入所
1998 年 9 月 Winthrop Stimson, Putnam & Roberts 法律事務所勤務
（現 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP、ニューヨークオフィス及びシンガポールオフィス）
1999 年 2 月 ニューヨーク州弁護士登録
2001 年 1 月 北浜法律事務所パートナー就任
2007 年 1 月 弁護士法人北浜法律事務所代表社員就任
2011 年 3 月 公益社団法人日本仲裁人協会理事
2012 年 6 月 アジア国際法学会日本協会理事
2015 年 6 月 日本製麻㈱監査等委員である取締役
2018 年 6 月 日本国際紛争解決センター（JIDRC） 事務局次長
2019 年 12 月 日本国際紛争解決センター（JIDRC） 業務執行理事
現在に至る
■重要な兼職の状況
弁護士法人北浜法律事務所代表社員
日本製麻㈱監査等委員である取締役
■選任の理由
同氏は、弁護士として高い専門性を有しております。米国 Cornell Law School 修了後、ニューヨーク州
弁護士としても登録し、グローバルにおける紛争解決にも多くの経験を有しております。過去にも他社
において社外監査役を歴任しており、当社の社外監査役としても職務を適切に遂行いただけると判断し、
補欠の社外監査役候補者として選任をお願いします。
以上
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