4526 理研ビタミン 2019-04-25 16:00:00
委任型執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ [pdf]
2019 年 4 月 25 日
各 位
会社名 理研ビタミン株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 山木 一彦
（コード番号４５２６ 東証第一部）
経営企画部長
問合せ先
兼 広報・ＩＲ室長 池田 航
（ＴＥＬ 03－5275－5111）
委任型執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ
当社は、2019 年 4 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり従来の雇用型の執行役員に加えて、
委任型の執行役員である常務執行役員制度を導入することについて決議いたしました。併せて役員の異
動について下記の通り内定いたしましたので、お知らせします。なお、取締役の異動につきましては、
2019 年 6 月 25 日開催予定の第 83 期定時株主総会でのご承認を経て正式に決定する予定であります。
記
１．常務執行役員制度の導入について
（１）常務執行役員制度導入の目的
会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と
監督に集中するため、委任型の執行役員である常務執行役員を設置いたします。
（２）常務執行役員制度の概要
・常務執行役員の選任、解任は取締役会で決議します。
・常務執行役員の任期は、就任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の直後に開
催される取締役会の終結のときまでとし、再任は妨げないものとします。
・常務執行役員と会社との関係は、委任型とします。従業員から選任される場合は、退職後に委
任契約を締結することとなります。
・常務執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従い、重要な業務執行について、与えられた
権限の範囲内で効率的かつ迅速に決定と遂行を行います。
・常務執行役員は、2017 年 8 月に取締役を対象として導入した業績連動型株式報酬制度の対象
者となります。
（３）導入時期
2019 年 6 月 25 日より
２．役員の異動 （異動予定日 2019 年 6 月 25 日）
（１）担当業務の異動
氏 名 新 役 職 現 役 職
常務取締役 常務取締役 執行役員
大澤 寛
生産部門担当 改良剤事業部門担当（販売・開発）
（２）退任予定取締役
氏 名 現 役 職
取締役 執行役員
属 博史
生産部門担当
３．監査等委員である取締役の異動 （就任予定日 2019 年 6 月 25 日）
（１）新任監査等委員である取締役候補者
氏 名 新 役 職 現 役 職
取締役 取締役 執行役員
属 博史
監査等委員（常勤） 生産部門担当
（２）退任予定監査等委員である取締役
氏 名 現 役 職
取締役
吉田正臣
監査等委員（常勤）
４．常務執行役員の異動 （就任予定日 2019 年 6 月 25 日）
（１）常務執行役員
氏 名 新 役 職 現 役 職
常務執行役員 執行役員 食品改良剤開発部長
道津信夫
食品改良剤事業部門担当 兼同部 改良剤企画チームリーダー
常務執行役員 執行役員 第２生産本部長
望月 敦
海外改良剤販売部門担当 兼同本部 第２生産管理部長
５．執行役員の異動 （異動予定日 2019 年 6 月 25 日）
（１）新任の執行役員
氏 名 新 役 職 現 役 職
菊池英知 執行役員 千葉工場長 第１生産本部 資材部長
執行役員 第２生産本部長
牧之段武彦 千葉工場長
兼同本部 第２生産管理部長
執行役員 業務用食品営業本部長 業務用食品営業本部長
青木 巧
兼同本部 営業推進部長 兼同本部 営業推進部長
以 上