4526 理研ビタミン 2021-05-24 16:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年５月 24 日
各        位
                                  会 社 名    理研ビタミン株式会社
                                  代表者名     代表取締役社長     山木 一彦
                                           （コード番号 4526 東証第一部）
                                  問合せ先     経営企画部長      池田 航
                                           （ＴＥＬ 03－5362－1315）


                    定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年６月 22 日に開催予定の第 85 期定時株主総会において
定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                             記

１. 定款変更の目的
     当社のガバナンス体制強化の一環として、トップマネジメントが長期にわたり固定化することを
    防止するため、現行定款第 22 条（役付取締役及び代表取締役）について、取締役会長は会社を代表
    しないこととする旨の変更を行うものであります。


２. 定款変更の内容
     現行定款および変更案の内容は以下のとおりであります。
     （下線は変更部分を示します。）

             現行定款                             変更案

（役付取締役及び代表取締役）                   （役付取締役及び代表取締役）
第 22 条   取締役会の決議により会長、社長、副       第 22 条   取締役会の決議により会長、社長、副
         社長各１名、専務取締役及び常務取締                社長各１名、専務取締役及び常務取締
         役若干名を選定することができる。                 役若干名を選定することができる。
         会長、社長、副社長、専務取締役は各                社長、副社長、専務取締役は各自会社
         自会社を代表する。                        を代表する。



３. 日程
     定款変更のための株主総会開催日 2021 年６月 22 日（予定）
     定款変更の効力発生日        2021 年６月 22 日（予定）


                                                             以   上