4526 理研ビタミン 2021-05-24 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 24 日
各 位
会 社 名 理研ビタミン株式会社
代表者名 代表取締役社長 山木 一彦
(コード番号 4526 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 池田 航
(TEL 03-5362-1315)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年6月 22 日に開催予定の第 85 期定時株主総会において
定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
当社のガバナンス体制強化の一環として、トップマネジメントが長期にわたり固定化することを
防止するため、現行定款第 22 条(役付取締役及び代表取締役)について、取締役会長は会社を代表
しないこととする旨の変更を行うものであります。
2. 定款変更の内容
現行定款および変更案の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
現行定款 変更案
(役付取締役及び代表取締役) (役付取締役及び代表取締役)
第 22 条 取締役会の決議により会長、社長、副 第 22 条 取締役会の決議により会長、社長、副
社長各1名、専務取締役及び常務取締 社長各1名、専務取締役及び常務取締
役若干名を選定することができる。 役若干名を選定することができる。
会長、社長、副社長、専務取締役は各 社長、副社長、専務取締役は各自会社
自会社を代表する。 を代表する。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年6月 22 日(予定)
定款変更の効力発生日 2021 年6月 22 日(予定)
以 上