4526 理研ビタミン 2020-11-19 16:00:00

臨時株主総会の開催日および会議の目的事項の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年 11 月 19 日
各     位
                                      会 社 名   理研ビタミン株式会社
                                      代表者名    代表取締役社長       山木    一彦
                                              （コード番号 4526   東証第一部）
                                      問合せ先    経営企画部長        池田    航
                                              （ＴＥＬ 03－5362－1315）


      臨時株主総会の開催日および会議の目的事項の決定に関するお知らせ

 当社は、2020 年 10 月 13 日に公表しました「第 84 期定時株主総会の目的事項の一部変更および臨時
株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、臨時株主総会招集のための基準日を
2020 年 10 月 28 日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締
役会において、臨時株主総会の開催日および会議の目的事項について決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。



                                  記



１． 臨時株主総会の開催日時、場所について
（１）日程       2020 年 12 月 17 日（木）
（２）開始時間     午前 10 時
（３）会場       東京都千代田区大手町一丁目２番１号
            Otemachi One ３階 大手町三井ホール


２． 臨時株主総会の目的事項について
 報告事項
    第 84 期（2019 年４月 1 日から 2020 年３月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容な
    らびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 決議事項
    第１号議案   第 84 期（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日まで）計算書類承認の件
    第２号議案   第 85 期剰余金処分の件


                                                                  以    上