4526 理研ビタミン 2020-11-19 16:00:00
代表取締役および取締役の異動、ならびに役員報酬の減額に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 19 日
各 位
会社名 理研ビタミン株式会社
代表者名 代表取締役社長 山木 一彦
（コード番号 4526 東証第一部）
問合せ先 経営企画部長 池田 航
（ＴＥＬ 03－5362－1315）
代表取締役および取締役の異動、ならびに役員報酬の減額に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役および取締役の異動、ならびに役
員報酬の減額について決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１． 異動および役員報酬減額の理由
2020 年 11 月 13 日に公表しました「特別調査委員会の第二次調査報告書の受領に関するお知らせ」
において、特別調査委員会による提言を真摯に受け止め、再発防止策を策定、実行していく旨をお知ら
せしておりましたが、本日開催の取締役会において、当社連結子会社である青島福生食品有限公司に係
る２度の不適切な会計処理、およびそれに起因した有価証券報告書の提出の遅延、過年度の訂正報告書
の提出等を招いたことに対し、代表取締役会長の堺美保、常務取締役の大澤寛から取締役辞任の申し出
がありました。代表取締役専務の佐藤和弘からも代表権返上の申し出があり、いずれも同日付で受理い
たしました。また、経営責任を明確にするため、下記のような処分を行うことといたしました。
なお、再発防止策につきましては本日公表の「特別調査委員会の第二次調査報告書を受けた当社の対
応に関するお知らせ」をご参照ください。
２． 異動の内容
（１） 代表取締役の異動
氏名 新役職名 旧役職名
堺 美保 顧問 代表取締役会長
伊東 信平 代表取締役専務 代表取締役副社長
佐藤 和弘 取締役 代表取締役専務
（２） 取締役の異動（辞任）
氏名 旧役職名
大澤 寛 常務取締役
（３） 異動日
2020 年 11 月 19 日（木）
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３． 役員報酬の減額（2020 年 12 月分より）
2020 年９月 30 日に公表した「特別調査委員会の調査報告書を受けた当社の対応に関するお知らせ」
に記載の役員賞与の減額に加え、以下のように役員報酬を減額いたします。
役職名 氏名 報酬割合 期間
代表取締役社長 山木 一彦 月額報酬 50％減額 ６か月
取締役 仲野 隆久 月額報酬 30％減額 ６か月
取締役 指田 和幸 月額報酬 30％減額 ６か月
また、監査等委員である取締役の申し出に基づき、以下のように役員報酬を減額いたします。
役職名 氏名 報酬割合 期間
取締役 常勤監査等委員 属 博史 月額報酬 10％減額 ６か月
社外取締役 常勤監査等委員 藤永 敏 月額報酬 10％減額 ６か月
社外取締役 監査等委員 北原 弘也 月額報酬 10％減額 ３か月
社外取締役 監査等委員 竹俣 耕一 月額報酬 10％減額 ３か月
社外取締役 監査等委員 末吉 永久 月額報酬 10％減額 ３か月
４． 取締役および監査等委員一覧（2020 年 11 月 19 日取締役会終結後）
代表取締役社長 山木 一彦 取締役 常勤監査等委員 属 博史
代表取締役専務 伊東 信平 社外取締役 常勤監査等委員 藤永 敏
取締役 佐藤 和弘 社外取締役 監査等委員 北原 弘也
取締役 仲野 隆久 社外取締役 監査等委員 竹俣 耕一
取締役 指田 和幸 社外取締役 監査等委員 末吉 永久
※法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。
以 上
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