4526 理研ビタミン 2020-10-13 18:00:00
第84期定時株主総会の目的事項の一部変更および臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 13 日
各 位
会社名 理研ビタミン株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 山木 一彦
（コード番号４５２６ 東証第一部）
経営企画部長
問合せ先
兼 広報・ＩＲ室長 池田 航
（ＴＥＬ 03－5362－1315）
第 84 期定時株主総会の目的事項の一部変更および
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の臨時取締役会において、予定していた第 84 期定時株主総会（以下、本総会）の目
的事項である報告事項および決議事項について一部変更することを決議しましたので、お知らせいたし
ます。
あわせて、臨時株主総会（以下、本臨時総会）を招集するための基準日の設定について決議しました
ので、お知らせいたします。
記
１． 変更の理由
当社は、本総会において目的事項である報告事項「第 84 期（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日ま
で）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査
結果報告の件」、決議事項の第１号議案「第 84 期（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日まで）計算書
類承認の件」、第２号議案「第 85 期剰余金処分の件」、第３号議案「定款一部変更の件」、第４号議案
「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」の報告または上程を予定しておりました。
しかしながら、2020 年 10 月７日に公表しました「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、
当社の連結子会社である「青島福生食品有限公司（中国山東省）」（以下、青島福生食品）から受領し
た 2020 年８月度月次決算報告において、鱈などを中心とした水産加工品の一部が通常とは異なる低価格
で売上計上され、それに伴い約 26 億円の営業損失が計上されていたことから、当社は青島福生食品に対
し事実関係の説明等を求めたところ、滞留していた原材料や製品の一部について、飼料用途として廉価
で処分販売していたとの報告を受けました。
この報告により、青島福生食品と当社との間で、在庫の仕入・製造時期についての認識に相違がある
ことが判明し、過年度においてそれらの評価が適切に行われていなかった疑い、およびその結果として
過年度の連結貸借対照表上の棚卸資産が過大に計上されていた疑いが生じました。当社は、特別調査委
員会を設置し調査を行っておりますが、現時点において当該調査は完了しておりません。
1
従いまして、当社は、本総会の目的事項の一部である報告事項「第 84 期（2019 年４月１日から 2020
年３月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件」、決議事項の第１号議案「第 84 期（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日
まで）計算書類承認の件」および第２号議案「第 85 期剰余金処分の件」を本総会において報告または上
程することなく、改めて本臨時総会を開催し、本総会で報告または上程をとりやめた会議の目的事項で
ある報告事項、決議事項の第１号議案および第２号議案等について報告または上程することといたしま
した。
なお、本総会の決議事項である第３号議案「定款一部変更の件」および第４号議案「取締役（監査等
委員である取締役を除く。）７名選任の件」については、予定どおり上程する点に変更ございません。
２． 変更の内容
本総会の目的事項 （下線部分は変更箇所を示しております。）
変更前 変更後
報告事項 報告事項
第 84 期（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日 報告のとりやめ
まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら
びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書
類監査結果報告の件
決議事項 決議事項
第１号議案 第 84 期（2019 年４月１日から 2020 上程のとりやめ
年３月 31 日まで）計算書類承認の
件
第２号議案 第 85 期剰余金処分の件 上程のとりやめ
第３号議案 定款一部変更の件 第３号議案 定款一部変更の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を
除く。）７名選任の件 除く。）７名選任の件
３． 本臨時総会に係る基準日等について
当社は、本総会で報告または上程をとりやめた会議の目的事項である報告事項および決議事項等を報
告または上程するため、以下のとおり本臨時総会に係る議決権の基準日を定め、同日の最終株主名簿に
記載または記録された株主をもって、基準日から３か月以内に開催予定の本臨時総会において議決権を
行使することができる株主といたします。
（１）基 準 日 2020 年 10 月 28 日（水）
（２）公 告 日 2020 年 10 月 13 日（火）
（３）公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）
2
当社は引き続き特別調査委員会および会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に全面的に協力して
まいります。本臨時総会の開催日については、決定次第速やかにお知らせいたします。
４． 今後の見通しについて
2020 年 10 月 16 日が提出期限である 2021 年３月期第１四半期報告書、また 2021 年３月期第１四半期
決算短信の見通しについては、判明次第速やかにお知らせいたします。
また、今後の状況によっては、過年度決算への影響が生じる可能性があります。こちらにつきまして
も判明次第お知らせいたします。
株主や投資家をはじめとする皆さまには、本総会の開催の遅れのみならず本総会の目的事項の一部に
ついて報告または上程をとりやめる事態に至ったことにより、多大なるご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
以 上
3