4526 理研ビタミン 2020-09-30 16:00:00
第84期定時株主総会の開催日の決定および定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年９月 30 日
各 位
会社名 理研ビタミン株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 山木 一彦
（コード番号４５２６ 東証第一部）
経営企画部長
問合せ先
兼 広報・ＩＲ室長 池田 航
（ＴＥＬ 03－5362－1315）
第 84 期定時株主総会の開催日の決定および定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年９月 30 日開催の取締役会において、未定としておりました第 84 期定時株主総会の開
催日を 2020 年 10 月 29 日とし、あわせて定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
１．第 84 期定時株主総会について
（１）日程 2020 年 10 月 29 日（木）
（２）開始時間 午前 10 時
（３）会場 東京都千代田区大手町一丁目２番１号
Otemachi One ３階 大手町三井ホール
２． 定款の変更
（１）当社は、販売・開発・管理部門の活性化に向けて、本社（東京都千代田区）と本社別館（東京都
千代田区）およびプレゼンテーションセンター（東京都新宿区）の機能を統合し、移転いたしまし
た。つきましては、当社定款第３条（本店の所在地）に定める本店の所在地を東京都千代田区から
東京都新宿区に変更するものであります。なお、本変更につきましては、2020 年 11 月１日に効力を
発生することとし、その旨の附則を設けるものであります。
（２）コーポレートガバナンスの一層の強化に向けて、経営体制の透明化と説明責任の明確化を図るこ
とを目的として相談役の制度を廃止し、社内外を問わず豊富な知見および経験を有する人物に顧問
を委任する制度としたのに伴い、当社定款第 29 条（相談役等）を変更するものであります。
（３）株主の皆さまへの利益還元の機会を充実させるため、当社定款第 40 条（剰余金の配当等の決定機
関）につき、会社法第 454 条第５項の規定に基づく取締役会の決議による剰余金の配当（中間配当）
をすることができるよう変更するものであります。
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２．定款変更の内容
現行定款および変更案の内容は以下のとおりであります。
現行定款 変更案
（本店の所在地） （本店の所在地）
第 3 条 当会社は本店を東京都千代田区に 第 3 条 当会社は本店を東京都新宿区に置
置く。 く。
（相談役等） （顧 問）
第 29 条 取締役会はその決議をもって相談 第 29 条 取締役会はその決議をもって顧問
役等若干名を定めることができ 若干名を定めることができる。
る。
（剰余金の配当等の決定機関） （剰余金の配当等の決定機関）
第 40 条 当会社は、剰余金の配当等会社法 第 40 条 当会社は、剰余金の配当等会社法
第 459 条第 1 項各号に定める事項 第 459 条第 1 項各号に定める事項
については、法令に別段の定めあ については、法令に別段の定めあ
る場合を除き、取締役会の決議に る場合を除き、取締役会の決議に
よって定め、 株主総会の決議によ よって定め、 株主総会の決議によ
らないものとする。 らないものとする。
（新 設） 2．当会社は、前項のほか、取締
役会の決議により、会社法第 454
あ 条第 5 項に定める剰余金の配当
あ （以下「中間配当」という。 ）を
あ することができる。
あ
附 則 附 則
（社外監査役との責任限定契約に関する経過 （社外監査役との責任限定契約に関する経過
措置） 措置）
第 81 期定時株主総会終結前の社 第 1 条 第 81 期定時株主総会終結前の社
外監査役（社外監査役であったも 外監査役（社外監査役であったも
のを含む。 ）の行為に関する会社 のを含む。 ）の行為に関する会社法
法第 423 条第 1 項の賠償責任を限 第 423 条第 1 項の賠償責任を限定
定する契約については、なお同定 する契約については、なお同定時
時株主総会の決議による変更前の 株主総会の決議による変更前の定
定款第 37 条の定めるところによ 款 第 37 条 の 定 め る と こ ろ に よ
る。 る。
（新 設） （効力発生日）
第 2 条 第 3 条（本店の所在地）の変更
は、2020 年 11 月 1 日をもって効
力を生ずるものとする。なお、本
附則第 2 条は効力発生日経過後こ
れを削除する。
以 上
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