4499 Ｊ－Ｓｐｅｅｅ 2021-11-16 17:00:00
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 16 日
各 位
会社名 株式会社 Speee
代表者名 代表取締役 大塚 英樹
（コード番号：4499 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問合せ先 取締役経営管理本部長 西田 正孝
（ TEL. 050-1748-0088）
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 12 月 17 日開催予定の当社第 14 期定時株主総会の承認を条件と
して、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査
等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する
取締役候補者についても決定いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示し
ております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（1） 移行の目的
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機
能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るもので
す。
（2） 移行の時期
2021 年 12 月 17 日開催予定の当社第 14 期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいた
だき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（1） 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者
（2021 年 12 月 17 日開催予定の当社第 14 期定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
大塚 英樹 代表取締役 同左
久田 哲史 取締役 同左
データプラットフォーム事業部長
渡邉 昌司 取締役 同左
医療・ヘルスケア事業部長
西田 正孝 取締役経営管理本部長 同左
田口 政実 取締役 同左
デジタルトランスフォーメーション事
業本部長
長谷部 潤 社外取締役 同左
（2） 監査等委員である取締役の候補者
（2021 年 12 月 17 日開催予定の当社第 14 期定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
大川 勝廣 社外取締役（監査等委員） 社外監査役
山中 健児 社外取締役（監査等委員） 社外監査役
髙松 悟 社外取締役（監査等委員） 社外監査役
（注） 大川勝廣氏、山中健児氏および髙松悟氏は、会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役の
候補者であります。
以上