4496 Ｍ－コマースワン 2021-05-14 15:30:00

報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年５月 14 日
各 位


                      会   社   名 株式会社コマース One ホールディングス
                      代 表 者 名 代   表   取   締    役 岡       本   高   彰
                                   （コード番号：4496 東証マザーズ）
                      問い合わせ先 取 締 役 管 理 本 部 長 長
                                             田           中   耕   一
                                              （TEL. 03-5745-3888）




              報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「報酬委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


１．報酬委員会の目的
役員報酬の評価・決定に関する手続きの、客観性・透明性を担保することにより、取締役会
の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図る
ため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置いたします。


２．報酬委員会の役割
報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議いたします。


３．報酬委員会の構成
報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された委員３名以上で構成し、その過半数は独
立社外役員といたします。


４．報酬委員会の設置日
2021 年 ５月 14 日（金曜日）


                                                     以   上