4495 M-アイキューブド 2021-08-25 16:30:00
取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021 年8月 25 日
各   位
                                会 社 名 株式会社アイキューブドシステムズ
                                代表者名   代表取締役社長 CEO      佐々木      勉
                                       (コード番号:4495 東証マザーズ)
                                問 合 せ 先 執行役員 管理本部長      里見     亮陛
                                                (TEL. 092-552-4358)

               取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ

    当社は、2021 年8月 25 日開催の取締役会において、2021 年9月 29 日開催予定の第 20 期定時株主総
会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。


                                 記

1.新任取締役候補者の氏名及び略歴
       氏名
                                       略歴
     (生年月日)
                 2010 年2月   有限責任あずさ監査法人 入所
                 2015 年1月   Ernst&Young Singapore 入社
  さとみ りょうへい
                 2016 年7月   エアアジア・ジャパン株式会社 入社
    里見 亮陛
                 2018 年3月   同社 執行役員 CFO 就任
(1988 年1月 16 日生)
                 2020 年4月   同社 取締役 CFO 就任
                 2021 年4月   当社 入社 執行役員管理本部長就任(現任)


       氏名
                                       略歴
     (生年月日)
                 1977 年4月   日本国有鉄道 入社
                 1987 年4月   九州旅客鉄道株式会社 入社
                 1995 年3月   同社 流通事業本部外食事業部長就任
                 1996 年4月   ジェイアール九州フードサービス株式会社
    からいけ こうじ                代表取締役社長就任
    唐池 恒二        1997 年6月   九州旅客鉄道株式会社 総合企画本部経営企画部長就任
(1953 年4月2日生)    2000 年6月   ジェイアール九州フードサービス株式会社
                            代表取締役社長就任
                 2003 年6月   九州旅客鉄道株式会社 取締役鉄道事業本部副本部長 兼
                            鉄道事業本部サービス部長 兼 鉄道事業本部営業部長就任
                 2005 年6月   同社 取締役鉄道事業本部副本部長 兼 鉄道事業本部サービス
                            部長 兼 鉄道事業本営業部長 兼 旅行事業本部長就任
                 2006 年6月   同社 常務取締役総合企画本部副本部長 兼 総合企画本部経営
                            企画部長就任
                 2008 年6月   同社 常務取締役総合企画本部副本部長就任
                 2008 年6月   同社 代表取締役専務総合企画本部長就任
                 2009 年6月   同社 代表取締役社長就任
                 2014 年6月   同社 代表取締役会長就任(現任)
(注)1.各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
   2.唐池恒二氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
   3.唐池恒二氏が選任され就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
   4.唐池恒二氏が選任され就任した場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締
     結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、年間500万円又は会社法第425条第1項に規定する額のいずれか
     高い額をもって、損害賠償責任の限度としております。
   5.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。なお、各候補者は当該
     保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。


2.新任監査役候補者の氏名及び略歴
     氏名
                                        略歴
   (生年月日)
                 1986 年1月 日本電気株式会社 入社
                 2001 年4月 同社 第一製造業ソリューション事業部長就任
   こうだ よしかず      2006 年4月 同社 製造・装置ソリューション事業本部長就任
    幸田 好和        2008 年6月 九州日本電気ソフトウェア株式会社(現 NEC ソリューション
(1949 年6月 12 日生)          イノベータ株式会社)代表取締役社長就任
                 2012 年6月 株式会社 BCC 代表取締役社長就任
                 2019 年6月 同社 相談役就任
(注)1.監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
   2.幸田好和氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
   3.幸田好和氏が選任され就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
   4.幸田好和氏が選任され就任した場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締
     結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、年間500万円又は会社法第425条第1項に規定する額のいずれか
     高い額をもって、損害賠償責任の限度としております。
   5.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。なお、候補者は当該保
     険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。


3.辞任予定監査役
       氏名                              現役職
     秋好 徳政       常勤監査役
秋好徳政は、2021 年9月 29 日開催予定の第 20 期定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任予定です。

4.備考
  本件は、2021 年9月 29 日開催予定の第 20 期定時株主総会で取締役選任並びに監査役選任に関する
 議案が承認されることを条件とします。また、監査役の選任に関する議案につきましては、監査役会の
 同意を得ております。
                                                               以   上