4495 Ｍ－アイキューブド 2021-08-25 16:30:00
取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ [pdf]
2021 年８月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社アイキューブドシステムズ
代表者名 代表取締役社長 CEO 佐々木 勉
（コード番号：4495 東証マザーズ）
問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 里見 亮陛
（TEL. 092-552-4358）
取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ
当社は、2021 年８月 25 日開催の取締役会において、2021 年９月 29 日開催予定の第 20 期定時株主総
会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
記
１．新任取締役候補者の氏名及び略歴
氏名
略歴
（生年月日）
2010 年２月 有限責任あずさ監査法人 入所
2015 年１月 Ernst&Young Singapore 入社
さとみ りょうへい
2016 年７月 エアアジア・ジャパン株式会社 入社
里見 亮陛
2018 年３月 同社 執行役員 CFO 就任
（1988 年１月 16 日生）
2020 年４月 同社 取締役 CFO 就任
2021 年４月 当社 入社 執行役員管理本部長就任（現任）
氏名
略歴
（生年月日）
1977 年４月 日本国有鉄道 入社
1987 年４月 九州旅客鉄道株式会社 入社
1995 年３月 同社 流通事業本部外食事業部長就任
1996 年４月 ジェイアール九州フードサービス株式会社
からいけ こうじ 代表取締役社長就任
唐池 恒二 1997 年６月 九州旅客鉄道株式会社 総合企画本部経営企画部長就任
（1953 年４月２日生） 2000 年６月 ジェイアール九州フードサービス株式会社
代表取締役社長就任
2003 年６月 九州旅客鉄道株式会社 取締役鉄道事業本部副本部長 兼
鉄道事業本部サービス部長 兼 鉄道事業本部営業部長就任
2005 年６月 同社 取締役鉄道事業本部副本部長 兼 鉄道事業本部サービス
部長 兼 鉄道事業本営業部長 兼 旅行事業本部長就任
2006 年６月 同社 常務取締役総合企画本部副本部長 兼 総合企画本部経営
企画部長就任
2008 年６月 同社 常務取締役総合企画本部副本部長就任
2008 年６月 同社 代表取締役専務総合企画本部長就任
2009 年６月 同社 代表取締役社長就任
2014 年６月 同社 代表取締役会長就任（現任）
（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．唐池恒二氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
３．唐池恒二氏が選任され就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
４．唐池恒二氏が選任され就任した場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締
結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、年間500万円又は会社法第425条第１項に規定する額のいずれか
高い額をもって、損害賠償責任の限度としております。
５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。なお、各候補者は当該
保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。
２．新任監査役候補者の氏名及び略歴
氏名
略歴
（生年月日）
1986 年１月 日本電気株式会社 入社
2001 年４月 同社 第一製造業ソリューション事業部長就任
こうだ よしかず 2006 年４月 同社 製造・装置ソリューション事業本部長就任
幸田 好和 2008 年６月 九州日本電気ソフトウェア株式会社（現 NEC ソリューション
（1949 年６月 12 日生） イノベータ株式会社）代表取締役社長就任
2012 年６月 株式会社 BCC 代表取締役社長就任
2019 年６月 同社 相談役就任
（注）１．監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．幸田好和氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
３．幸田好和氏が選任され就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
４．幸田好和氏が選任され就任した場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締
結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、年間500万円又は会社法第425条第１項に規定する額のいずれか
高い額をもって、損害賠償責任の限度としております。
５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。なお、候補者は当該保
険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。
３．辞任予定監査役
氏名 現役職
秋好 徳政 常勤監査役
秋好徳政は、2021 年９月 29 日開催予定の第 20 期定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任予定です。
４．備考
本件は、2021 年９月 29 日開催予定の第 20 期定時株主総会で取締役選任並びに監査役選任に関する
議案が承認されることを条件とします。また、監査役の選任に関する議案につきましては、監査役会の
同意を得ております。
以 上