4495 Ｍ－アイキューブド 2021-08-25 16:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年８月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社アイキューブドシステムズ
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 佐 々 木 勉
（コード番号：4495 東証マザーズ）
問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 里 見 亮陛
（TEL. 092-552-4358）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、定款一部変更を行うことについて決議し、
2021 年９月 29 日開催予定の第 20 期定時株主総会に付議することとしましたので、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
・目的の変更（第２条）
当社の事業領域の多様化に対応するため、現行定款第２条に定める目的の追加を行うものでありま
す。
・剰余金の配当等の決定機関の変更（第 44 条）
当社は、感染症の流行や経営環境の変化等が生じた場合においても、剰余金の配当等を機動的に実
施することができるようにするため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取
締役会決議でも行うことが可能となるよう、変更案のとおり現行定款第 44 条を変更するものであり
ます。
２．定款変更の内容
定款の変更内容は、別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会 2021 年９月 29 日（水曜日）
定款変更の効力発生日 2021 年９月 29 日（水曜日）
以 上
定款変更の内容別紙
（下線部は変更部分を示します）
現行定款 変更案
第１章 総則 第１章 総則
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。 とする。
１～５ ［条文省略] １～５ ［現行どおり］
［新設］ ６．有価証券の取得及び保有並びに投資事業組
合財産の運用及び管理
６．前各号に関連する経営コンサルティング業 ７．前各号に関連する経営コンサルティング業
７．前各号に関連する市場調査、宣伝、広告業 ８．前各号に関連する市場調査、宣伝、広告業
８．前各号に付帯する一切の事業 ９．前各号に付帯する一切の事業
第７章 計算 第７章 計算
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当等）
第44条 当会社の期末配当の基準日は毎年６月 第44条 当会社は、剰余金の配当等、会社法第
30日とする。 459条第１項各号に掲げる事項については、法
［新設］ 令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の
決議によらず取締役会の決議によって定める。
２ 当会社は、毎年６月30日又は12月31日の最
終の株主名簿に記載若しくは記録された株主又
は登録株式質権者（以下「株主等」という。）
に対し、金銭による剰余金の配当を行うことが
できる。
３ 前２項のほか、当会社は基準日を定め、そ
の最終の株主名簿に記載又は記録された株主等
に対して、剰余金の配当をすることができる。
（中間配当） 【削除】
第45条 当会社は、取締役会の決議によって、
毎年12月31日を基準日として中間配当をするこ
とができる。
（配当の除斥期間） （配当の除斥期間）
第 46 条 配当財産が金銭である場合は、支払い 第 45 条 配当財産が金銭である場合は、支払い
開始の日から満３年を経過してもなお受領されな 開始の日から満３年を経過してもなお受領されな
いときは、当会社はその支払義務を免れる。 いときは、当会社はその支払義務を免れる。