4490 Ｍ－ビザスク 2020-04-24 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年４月 24 日
各 位
会 社 名 株式会社ビザスク
代表者名 代表取締役社長 CEO 端羽 英子
（コード：4490、東証マザーズ）
問合せ先 取締役 CFO コーポレートグループ長 安岡 徹
（TEL．050-3733-8513）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年４月 24 日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について 2020 年
５月 29 日開催の第８期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
（１）インターネット開示制度導入に関する規定の新設
インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインター
ネットで開示することにより、みなし提供をできるようにするための規定を新設し、それに伴い現
行定款第 17 条以下を 1 条ずつ繰り下げるものであります。
（２）株主総会及び取締役会の招集権者及び議長に関する規定等の変更
経営体制に応じた柔軟性を持たせるため、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長に関する規
定及び、役付取締役に関する規定の変更を行うものであります。
２．定款変更の内容
現 行 定 款 変 更 案
（株主総会の招集及び議長） （株主総会の招集及び議長）
第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業
年度の終了後３か月以内に招集し、 年度の終了後３か月以内に招集し、
臨時株主総会は、随時必要に応じて 臨時株主総会は、随時必要に応じて
招集する。 招集する。
２ 株主総会は、法令に別段の定めが ２ 株主総会は、法令に別段の定めが
ある場合を除き、代表取締役社長 ある場合を除き、代表取締役がこ
がこれを招集し、議長となる。 れを招集し、議長となる。
３ 代表取締役社長に事故又は支障が ３ 代表取締役に事故又は支障がある
あるときは、取締役会があらかじ ときは、取締役会があらかじめ定
め定めた順序により他の取締役が めた順序により他の取締役が招集
招集し、当該株主総会において、 し、当該株主総会において、株主
株主総会を招集した取締役が議長 総会を招集した取締役が議長とな
となる。 る。
（新 設） （株主総会参考書類等のインターネット開
示とみなし提供）
第17条 当会社は、株主総会の招集に際
し、株主総会参考書類、事業報
告、計算書類及び連結計算書類に
記載又は表示をすべき事項に係る
情報を、法務省令に定めるところ
に従いインターネットを利用する
方法で開示することにより、株主
に対して提供したものとみなすこ
とができる。
第17条～第21条 （条文省略） 第18条～第22条 （現行どおり）
（代表取締役及び代表取締役社長） （代表取締役及び役付取締役）
第22条 取締役会は、その決議により取締 第23条 取締役会は、その決議により取締
役の中から代表取締役社長１名を 役の中から代表取締役１名を定
定め、他に代表取締役を定めるこ め、他に代表取締役を定めること
とができる。 ができる。
２ 当会社は、その決議により取締役 ２ 当会社は、その決議により取締役
の中から取締役会長１名、取締役 の中から取締役社長１名、取締役
副会長、専務取締役及び常務取締 会長１名、取締役副会長、専務取
役各若干名を定めることができ 締役及び常務取締役各若干名を
る。 定めることができる。
（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長）
第23条 取締役会は、法令に別段の定めが 第24条 取締役会は、法令に別段の定めが
ある場合を除き、代表取締役社長が ある場合を除き、代表取締役が招集
招集し、議長となる。 し、議長となる。
２ 代表取締役社長に欠員又は事故 ２ 代表取締役に欠員又は事故がある
があるときは、取締役会があらかじ ときは、取締役会があらかじめ定め
め定めた順序により他の取締役が取 た順序により他の取締役が取締役会
締役会を招集し、議長となる。 を招集し、議長となる。
第24条～第43条 （条文省略） 第25条～第44条 （現行どおり）
３．日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2020 年５月 29 日
定款一部変更の効力発生予定日 2020 年５月 29 日
以 上