4490 M-ビザスク 2020-05-29 15:00:00
(訂正)「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]

                                                            2020 年5月 29 日
各    位
                                      会 社 名 株式会社ビザスク
                                      代表者名 代表取締役 CEO     端羽 英子
                                             (コード:4490、東証マザーズ)
                                      問合せ先 取締役 CFO コーポレートグループ長 安岡 徹
                                                       (TEL.050-3733-8513)




                (訂正)
                   「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について


    2020 年4月 24 日に開示した適時開示「定款の一部変更に関するお知らせ」について、一部訂正がござ
いましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所は網掛けで表示しております。




                                  記


1. 訂正の理由
     現行の定款の規定と重複する内容の定款変更を付議していたため、2020 年5月 28 日の取締役会にお
     いて当該事項の付議を削除し、訂正するものです。


2. 訂正の内容
     (訂正前)
         現       行       定   款          変          更              案
(株主総会の招集及び議長)                     (株主総会の招集及び議長)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終
             終了後3か月以内に招集し、臨時株主総             了後3か月以内に招集し、臨時株主総会
             会は、随時必要に応じて招集する。               は、随時必要に応じて招集する。
     2       株主総会は、法令に別段の定めがある場       2     株主総会は、法令に別段の定めがある場
             合を除き、代表取締役社長がこれを招集           合を除き、代表取締役がこれを招集し、
             し、議長となる。                     議長となる。
     3       代表取締役社長に事故又は支障があると       3     代表取締役に事故又は支障があるとき
             きは、取締役会があらかじめ定めた順序           は、取締役会があらかじめ定めた順序に
             により他の取締役が招集し、当該株主総           より他の取締役が招集し、当該株主総会
             会において、株主総会を招集した取締役           において、株主総会を招集した取締役が
             が議長となる。                      議長となる。
                 (新     設)        (株主総会参考書類等のインターネット開示とみ
                                  なし提供)
                                  第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
                                            会参考書類、事業報告、計算書類及び連
                                    結計算書類に記載又は表示をすべき事項
                                    に係る情報を、法務省令に定めるところ
                                    に従いインターネットを利用する方法で
                                    開示することにより、株主に対して提供
                                    したものとみなすことができる。
第17条~第21条      (条文省略)        第18条~第22条 (現行どおり)
(代表取締役及び代表取締役社長)             (代表取締役及び役付取締役)
第22条 取締役会は、その決議により取締役の中か 第23条 取締役会は、その決議により取締役の中か
        ら代表取締役社長1名を定め、他に代表          ら代表取締役1名を定め、他に代表取締
        取締役を定めることができる。              役を定めることができる。
  2     当会社は、その決議により取締役の中か     2    当会社は、その決議により取締役の中か
      ら取締役会長1名、取締役副会長、専務           ら取締役社長1名、取締役会長1名、取
      取締役及び常務取締役各若干名を定める           締役副会長、専務取締役及び常務取締役
      ことができる。                      各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者及び議長)              (取締役会の招集権者及び議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
        を除き、代表取締役社長が招集し、議長          を除き、代表取締役が招集し、議長とな
        となる。                        る。
  2     代表取締役社長に欠員又は事故があると     2    代表取締役に欠員又は事故があるとき
      きは、取締役会があらかじめ定めた順序           は、取締役会があらかじめ定めた順序に
      により他の取締役が取締役会を招集し、           より他の取締役が取締役会を招集し、議
      議長となる。                       長となる。
第24条~第43条   (条文省略)           第25条~第44条 (現行どおり)


  (訂正後)
    現          行    定    款      変           更      案
(株主総会の招集及び議長)                (株主総会の招集及び議長)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終
        了後3か月以内に招集し、臨時株主総会          了後3か月以内に招集し、臨時株主総会
        は、随時必要に応じて招集する。             は、随時必要に応じて招集する。
  2     株主総会は、法令に別段の定めがある場     2    株主総会は、法令に別段の定めがある場
      合を除き、代表取締役社長がこれを招集           合を除き、代表取締役がこれを招集し、
      し、議長となる。                     議長となる。
  3     代表取締役社長に事故又は支障があると     3    代表取締役に事故又は支障があるとき
      きは、取締役会があらかじめ定めた順序           は、取締役会があらかじめ定めた順序に
      により他の取締役が招集し、当該株主総           より他の取締役が招集し、当該株主総会
      会において、株主総会を招集した取締役           において、株主総会を招集した取締役が
      が議長となる。                      議長となる。
(代表取締役及び代表取締役社長)             (代表取締役及び役付取締役)
第22条 取締役会は、その決議により取締役の中か 第22条 取締役会は、その決議により取締役の中か
        ら代表取締役社長1名を定め、他に代表          ら代表取締役1名を定め、他に代表取締
      取締役を定めることができる。            役を定めることができる。
  2   当会社は、その決議により取締役の中か    2   当会社は、その決議により取締役の中か
      ら取締役会長1名、取締役副会長、専務        ら取締役社長1名、取締役会長1名、取
      取締役及び常務取締役各若干名を定める        締役副会長、専務取締役及び常務取締役
      ことができる。                   各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者及び議長)            (取締役会の招集権者及び議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
      を除き、代表取締役社長が招集し、議長        を除き、代表取締役が招集し、議長とな
      となる。                      る。
  2   代表取締役社長に欠員又は事故があると    2   代表取締役に欠員又は事故があるとき
      きは、取締役会があらかじめ定めた順序        は、取締役会があらかじめ定めた順序に
      により他の取締役が取締役会を招集し、        より他の取締役が取締役会を招集し、議
      議長となる。                    長となる。


                                                  以   上