4490 Ｍ－ビザスク 2020-05-29 15:00:00
（訂正）「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]
2020 年５月 29 日
各 位
会 社 名 株式会社ビザスク
代表者名 代表取締役 CEO 端羽 英子
（コード：4490、東証マザーズ）
問合せ先 取締役 CFO コーポレートグループ長 安岡 徹
（TEL．050-3733-8513）
（訂正）
「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について
2020 年４月 24 日に開示した適時開示「定款の一部変更に関するお知らせ」について、一部訂正がござ
いましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所は網掛けで表示しております。
記
１． 訂正の理由
現行の定款の規定と重複する内容の定款変更を付議していたため、2020 年５月 28 日の取締役会にお
いて当該事項の付議を削除し、訂正するものです。
２． 訂正の内容
（訂正前）
現 行 定 款 変 更 案
（株主総会の招集及び議長） （株主総会の招集及び議長）
第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終
終了後３か月以内に招集し、臨時株主総 了後３か月以内に招集し、臨時株主総会
会は、随時必要に応じて招集する。 は、随時必要に応じて招集する。
２ 株主総会は、法令に別段の定めがある場 ２ 株主総会は、法令に別段の定めがある場
合を除き、代表取締役社長がこれを招集 合を除き、代表取締役がこれを招集し、
し、議長となる。 議長となる。
３ 代表取締役社長に事故又は支障があると ３ 代表取締役に事故又は支障があるとき
きは、取締役会があらかじめ定めた順序 は、取締役会があらかじめ定めた順序に
により他の取締役が招集し、当該株主総 より他の取締役が招集し、当該株主総会
会において、株主総会を招集した取締役 において、株主総会を招集した取締役が
が議長となる。 議長となる。
（新 設） （株主総会参考書類等のインターネット開示とみ
なし提供）
第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類、事業報告、計算書類及び連
結計算書類に記載又は表示をすべき事項
に係る情報を、法務省令に定めるところ
に従いインターネットを利用する方法で
開示することにより、株主に対して提供
したものとみなすことができる。
第17条～第21条 （条文省略） 第18条～第22条 （現行どおり）
（代表取締役及び代表取締役社長） （代表取締役及び役付取締役）
第22条 取締役会は、その決議により取締役の中か 第23条 取締役会は、その決議により取締役の中か
ら代表取締役社長１名を定め、他に代表 ら代表取締役１名を定め、他に代表取締
取締役を定めることができる。 役を定めることができる。
２ 当会社は、その決議により取締役の中か ２ 当会社は、その決議により取締役の中か
ら取締役会長１名、取締役副会長、専務 ら取締役社長１名、取締役会長１名、取
取締役及び常務取締役各若干名を定める 締役副会長、専務取締役及び常務取締役
ことができる。 各若干名を定めることができる。
（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長）
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
を除き、代表取締役社長が招集し、議長 を除き、代表取締役が招集し、議長とな
となる。 る。
２ 代表取締役社長に欠員又は事故があると ２ 代表取締役に欠員又は事故があるとき
きは、取締役会があらかじめ定めた順序 は、取締役会があらかじめ定めた順序に
により他の取締役が取締役会を招集し、 より他の取締役が取締役会を招集し、議
議長となる。 長となる。
第24条～第43条 （条文省略） 第25条～第44条 （現行どおり）
（訂正後）
現 行 定 款 変 更 案
（株主総会の招集及び議長） （株主総会の招集及び議長）
第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終
了後３か月以内に招集し、臨時株主総会 了後３か月以内に招集し、臨時株主総会
は、随時必要に応じて招集する。 は、随時必要に応じて招集する。
２ 株主総会は、法令に別段の定めがある場 ２ 株主総会は、法令に別段の定めがある場
合を除き、代表取締役社長がこれを招集 合を除き、代表取締役がこれを招集し、
し、議長となる。 議長となる。
３ 代表取締役社長に事故又は支障があると ３ 代表取締役に事故又は支障があるとき
きは、取締役会があらかじめ定めた順序 は、取締役会があらかじめ定めた順序に
により他の取締役が招集し、当該株主総 より他の取締役が招集し、当該株主総会
会において、株主総会を招集した取締役 において、株主総会を招集した取締役が
が議長となる。 議長となる。
（代表取締役及び代表取締役社長） （代表取締役及び役付取締役）
第22条 取締役会は、その決議により取締役の中か 第22条 取締役会は、その決議により取締役の中か
ら代表取締役社長１名を定め、他に代表 ら代表取締役１名を定め、他に代表取締
取締役を定めることができる。 役を定めることができる。
２ 当会社は、その決議により取締役の中か ２ 当会社は、その決議により取締役の中か
ら取締役会長１名、取締役副会長、専務 ら取締役社長１名、取締役会長１名、取
取締役及び常務取締役各若干名を定める 締役副会長、専務取締役及び常務取締役
ことができる。 各若干名を定めることができる。
（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長）
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
を除き、代表取締役社長が招集し、議長 を除き、代表取締役が招集し、議長とな
となる。 る。
２ 代表取締役社長に欠員又は事故があると ２ 代表取締役に欠員又は事故があるとき
きは、取締役会があらかじめ定めた順序 は、取締役会があらかじめ定めた順序に
により他の取締役が取締役会を招集し、 より他の取締役が取締役会を招集し、議
議長となる。 長となる。
以 上