4488 Ｍ－ＡＩｉｎｓｉｄｅ 2020-05-22 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020年 月22日
会社名 AI inside 株式会社
コード4488 マザーズ
住 所 東京都渋谷区渋谷3-8-12
代表者 代表取締役社長CEO 渡久地 択
問合先 執行役員CFO 管理本部長 橋 政史
話番号 03-5468-5041
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2020 年 月 22 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、
譲渡制限付株式報酬制度 以下「本制度」といいます。 の導入を決議し、本制度に関
する議案を 2020 年 月 26 日開催予定の第 期定時株主総会 以下「本株主総会」と
いいます。 に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたしま
す。
本制度の導入の目的及び条件
導入の目的
本制度は、当社の取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ
ィブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として
導入される制度です。
導入の条件
本制度は、取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬と
して支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を
支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
当社の取締役報酬等の は、2017年 月26日開催の第 期定時株主総会において
年 200百万円以内とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠
とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の取締役に対して本制度に係る報酬枠
を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお いする予定です。
なお、本制度に係る議案が本株主総会において承認可決されることを条件に、
すでに付与済みのものを き、取締役に対するストック・オプション制度を廃止
し、今後、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の新たな発
行は行わないことといたします。
本制度の概要
取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産
として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
取締役に対して支給される報酬総 は、現行の金銭報酬 とは別枠で年 100百万
円以内 うち社外取締役については年 百万円以内 とし、本制度により発行又は
処分される当社の普通株式の総数は年 千株以内といたします なお、当社普通株式
の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事
由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるもの
とします。。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、
譲渡制限期間は 年以内で取締役会が定める期間としております。各取締役への具体
的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の 株当たりの払込金 は、
発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における
当社の普通株式の終値 同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引
日の終値 を基礎として、取締役に特に有利とならない範囲において取締役会におい
て決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と取締役と
の間で譲渡制限付株式割当契約 以下「本割当契約」といいます。 を締結するものと
し、その内容として、次の事 が含まれることとします。
① 取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社
の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
以上