4477 Ｍ－ＢＡＳＥ 2021-02-10 15:00:00
定款一部変更及び補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ [pdf]
2021年２月10日
各 位
会 社 名 B A S E 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役CEO 鶴 岡 裕 太
(コード番号:4477 東証マザーズ）
問 合 わ せ 先 取 締 役 C F O 原 田 健
TEL. 03-6441-2075
定款一部変更及び補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ
当社は、2021年２月10日開催の取締役会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる
場合に備え、定款を一部変更し補欠監査役に関する規定を新設するとともに、会社法第329条第３項
の規定に基づき、あらかじめ下記の者を補欠監査役候補者とすることについて決議いたしましたの
で、以下のとおりお知らせいたします。なお、定款一部変更及び補欠監査役の選任については、
2021年３月25日開催予定の第８期定時株主総会において承認を受けることを前提としております。
また、補欠監査役の選任については、監査役会の同意を得ております。
１．定款の一部変更
（１）変更の内容
変更前 変更後
(選任方法) (選任方法)
第29条 省略 第29条 省略
２ 省略 ２ 省略
３ 新設 ３ 当会社は、会社法第329条第３項の規定に
基づき、法令または定款に定める監査役の員数
を欠くことになる場合に備え、株主総会におい
４ 新設 て補欠監査役を選任することができる。
４ 補欠監査役の選任の効力は、選任後４年以
内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会が開催されるまでの間とする。
５ 新設 ５ 補欠監査役の選任決議の定足数は、本条第
２項の規定を準用する。
(任期) (任期)
第 30 条 省略 第 30 条 省略
２ 任期の満了前に退任した監査役の補欠と ２ 任期の満了前に退任した監査役の補欠とし
して選任された監査役の任期は、退任した て選任された監査役の任期は、退任した監査役
監査役の任期の満了する時までとする。 の任期の満了する時までとする。ただし、前条
第３項により選任された補欠監査役が監査役に
就任した場合は、当該補欠監査役としての選任
後４年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時を超えるこ
とができないものとする。
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（２）変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2021年３月25日予定
定款変更の効力発生日 2021年３月25日予定
２．補欠監査役候補者
氏名 略歴
1995年３月 東京大学法学部卒業
1996年４月 司法修習生となる（第50期）
ほし ち え
1998年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会会員となる）
星 千絵
2004年９月 田辺総合法律事務所入所
1972年３月６日生 2006年４月 田辺総合法律事務所パートナー
2014年４月 防衛調達審議会委員（現任）
（注）１．候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
２．候補者は会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
３．同氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、社
外監査役に就任した場合、独立役員として届出を行う予定です。
以上
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