4475 M-HENNGE 2019-11-29 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019年11月29日
各 位
会社名 HENNGE株式会社
代表者名 代表取締役社長 小椋 一宏
(証券コード:4475 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員
ビジネス・アドミニストレーション・ディビジョン統括
天野 治夫
(TEL.03-6415-3660)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019年12月25日開催予定の第23期定時株主総会
に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
1.変更の理由
(1)単元未満株主の管理の効率化を図るため、単元未満株式についての権利を限定す
る規定を新設するものであります。
(2)法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規
定を新設するとともに、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。
(3)その他、上記条文の新設に伴う条数の変更、不要となった附則の削除及び字句の
整理を行うものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更箇所を示します。)
現行定款 変更定款案
第1章 総則 第1章 総則
第1条~第5条(条文省略) 第1条~第5条(現行どおり)
第2章 株式 第2章 株式
第6条~第7条(条文省略) 第6条~第7条(現行どおり)
現行定款 変更定款案
(新設) (単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の単元未満株式を有する株主
は、その有する単元未満株式について、次に
掲げる権利以外の権利を行使することができ
ない。
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2 会社法第166条第1項の規定による請求を
する権利
3 株主の有する株式数に応じて募集株式の
割当ておよび募集新株予約権の割当てを受
ける権利
第8条~第30条(条文省略) 第9条~第31条(現行どおり)
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査役および監査役会
(選任方法) (選任方法)
第31条(条文省略) 第32条(現行どおり)
(2) (条文省略) (2) (現行どおり)
(新設) (3)当会社は、会社法第329条第3項の規定
により、法令に定める監査役の員数を欠く
こととなる場合に備えて、 株主総会におい
て補欠監査役を選任することができる。
(新設) (4)前項の補欠監査役の選任に係る決議が
効力を有する期間は、 当該決議後4年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の開始のときまでと
する。
第32条~第39条(条文省略) 第33条~第40条(現行どおり)
第40条 会計監査人の任期は、選任後1年以 第41条 会計監査人の任期は、選任後1年以
内に終了する事業年度のうち最終のも 内に終了する事業年度のうち最終のも
のにかんする定時株主総会の終結のと のに関する定時株主総会の終結のとき
きまでとする。 までとする。
第41条~第44条(条文省略) 第42条~第45条(現行どおり)
附則 附則
(記載省略) (現行どおり)
(基準日に関する附則) (削除)
当会社が株式分割を行う際の基準日は、
2019年7月1日とする。
(2)本 附則は 株式 分割の 効力 の発 生に 伴
い、自動的に消滅する。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2019年12月25日(水)
定款変更の効力発生日 2019年12月25日(水)
以上