4475 Ｍ－ＨＥＮＮＧＥ 2019-11-29 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019年11月29日
各 位
会社名 HENNGE株式会社
代表者名 代表取締役社長 小椋 一宏
（証券コード：4475 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員
ビジネス・アドミニストレーション・ディビジョン統括
天野 治夫
（TEL．03-6415-3660）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019年12月25日開催予定の第23期定時株主総会
に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
１．変更の理由
（１）単元未満株主の管理の効率化を図るため、単元未満株式についての権利を限定す
る規定を新設するものであります。
（２）法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規
定を新設するとともに、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。
（３）その他、上記条文の新設に伴う条数の変更、不要となった附則の削除及び字句の
整理を行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更箇所を示します。)
現行定款 変更定款案
第１章 総則 第１章 総則
第１条～第５条（条文省略） 第１条～第５条（現行どおり）
第２章 株式 第２章 株式
第６条～第７条（条文省略） 第６条～第７条（現行どおり）
現行定款 変更定款案
（新設） （単元未満株式についての権利）
第８条 当会社の単元未満株式を有する株主
は、その有する単元未満株式について、次に
掲げる権利以外の権利を行使することができ
ない。
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2 会社法第166条第1項の規定による請求を
する権利
3 株主の有する株式数に応じて募集株式の
割当ておよび募集新株予約権の割当てを受
ける権利
第８条～第30条（条文省略） 第９条～第31条（現行どおり）
第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役および監査役会
（選任方法） （選任方法）
第31条（条文省略） 第32条（現行どおり）
（2） （条文省略） (2) (現行どおり）
（新設） (3)当会社は、会社法第329条第３項の規定
により、法令に定める監査役の員数を欠く
こととなる場合に備えて、 株主総会におい
て補欠監査役を選任することができる。
（新設） (4)前項の補欠監査役の選任に係る決議が
効力を有する期間は、 当該決議後４年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の開始のときまでと
する。
第32条～第39条（条文省略） 第33条～第40条（現行どおり）
第40条 会計監査人の任期は、選任後１年以 第41条 会計監査人の任期は、選任後１年以
内に終了する事業年度のうち最終のも 内に終了する事業年度のうち最終のも
のにかんする定時株主総会の終結のと のに関する定時株主総会の終結のとき
きまでとする。 までとする。
第41条～第44条（条文省略） 第42条～第45条（現行どおり）
附則 附則
（記載省略） （現行どおり）
（基準日に関する附則） （削除）
当会社が株式分割を行う際の基準日は、
2019年7月1日とする。
(2)本 附則は 株式 分割の 効力 の発 生に 伴
い、自動的に消滅する。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019年12月25日（水）
定款変更の効力発生日 2019年12月25日（水）
以上