4471 三洋化成 2021-05-20 14:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                           ２０２１年５月２０日
 各     位

                                 会 社 名 三洋化成工業株式会社
                                 代表者名 代表取締役社長 安藤 孝夫
                                   （コード番号 4471 東証 第１部）
                                 問合せ先 取締役常務執行役員
                                      間接部門担当    山本 眞也
                                   （TEL．０７５－５４１－０２５５ ）



                   「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ



 当社は、２０２１年５月２０日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・
報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。



                             記

１．設置の目的
  取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナン
 スの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することとい
 たしました。

２．
 「指名・報酬委員会」の役割
  「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の指名・報酬に関する事項について審
  議し、取締役会に答申を行います。

３．「指名・報酬委員会」の構成
   「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議によって選定された取締役５名以上で構成し、その過
 半数は独立社外取締役とします。

４．設置日
   2021 年６月 18 日

                                                  以 上