4461 第一工業 2020-05-13 14:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 ５月 13 日
各 位
会社名 第一工業製薬株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 坂本 隆司
（コード番号 4461 東証一部）
問合せ先 常務取締役 管理統括 山路 直貴
（ＴＥＬ 075－323－5822）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」について 2020 年６月 24 日
開催予定の第 156 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
記
１．変更の理由
（１）当社は、2018 年にライフサイエンス事業に関連する二社を迎え入れ、新しく事業
展開を進めてまいりました。今般、新たに医療機器分野について事業参入を図り、
当社グループの「ユニーク」な技術と素材を活かして、人の生命・健康の保持、疾
病の治療と予防に貢献するため、現行定款第３条（目的）に事業目的の追加を行う
ものであります。
（２）これらの他、一部記載の修正等、定款の整備を行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更箇所を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総則 第１章 総則
（目的） （目的）
第３条 当会社は次の事業を営むことを目的と 第３条 当会社は次の事業を営むことを目的と
する。 する。
１．次の各製品およびその応用製品の製造、加 １．次の各製品およびその応用製品の開発、設
工および販売ならびに輸出入 計、製造、加工、販売および輸出入ならび
にそれらの受託および委託
(1)〜(3) （条文記載省略） (1)〜(3) （現行どおり）
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(4) 医薬品、医薬部外品、医療用化学材料およ (4) 医薬品、医薬部外品、医療用化学材料、体外
び動物用医薬品ならびに化粧品および香粧 診断用医薬品、医療機器、医療材料、動物
品 用医薬品および動物用医薬機器ならびに化
粧品および香粧品
(5)〜(9) （条文記載省略） (5)〜(9) （現行どおり）
２．前号各製品の原料、材料の製造、加工およ ２．前項各号各製品の原料、材料の製造、加工
び販売 および販売
３．前各号に関連する機械、器具、装置の設 ３．第１項各号に関連する機械、器具、装置の
計、製作、据付および販売 設計、製作、据付および販売
４．〜10． （条文記載省略） ４．〜10． （現行どおり）
11．前各号に付帯関連する一切の事業 11．前各項に付帯関連する一切の事業
第３章 株主総会 第３章 株主総会
(議決権の代理行使) (議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株 第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株
主１名を代理人として、その議決権を行 主１名を代理人として、その議決権を行
使することができる。 使することができる。
前項の株主または代理人は、株主総会ご その場合、株主または代理人は、株主総
とに代理権を証明する書面を当会社に提 会ごとに代理権を証明する書面を当会社
出しなければならない。 に提出しなければならない。
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会
（代表取締役、役付取締役および取締役相談役) （代表取締役、役付取締役および取締役相談役)
第 23 条 取締役会は、その決議によって取締役社 第 23 条 取締役会は、その決議によって取締役社
⻑１名を選定し、これを代表取締役とす ⻑１名を選定し、これを代表取締役とす
る。 る。
前項のほか取締役会は、その決議によっ 取締役会は、その決議によって取締役会
て取締役会⻑１名、取締役副社⻑、専務 ⻑１名ならびに取締役副社⻑、専務取締
取締役および常務取締役各若干名を選定 役および常務取締役各若干名を選定し、
し、その一部を代表取締役とすることが その一部を代表取締役とすることができ
できる。 る。
取締役会は、その決議によって取締役相 取締役会は、その決議によって取締役相
談役を定めることができる。 談役を定めることができる。
(取締役会招集の通知) (取締役会招集の通知)
第26条 取締役会招集の通知は、会日から５日 第26条 取締役会招集の通知は、会日から５日
前に各取締役および各監査役に対し発 前までに各取締役および各監査役に対
する。 し発する。
ただし、緊急のときは、この期間を短縮 ただし、緊急のときは、この期間を短縮
することができる。
することができる。
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第５章 監査役および監査役会 第５章 監査役および監査役会
(監査役会招集の通知) (監査役会招集の通知)
第35条 監査役会招集の通知は、会日から５日 第35条 監査役会招集の通知は、会日から５日
前に各監査役に対し発する。 前までに各監査役に対し発する。
ただし、緊急のときは、この期間を短縮 ただし、緊急のときは、この期間を短
することができる。 縮することができる。
第６章 計算 第６章 計算
（剰余金の配当の基準日) （剰余金の配当の基準日)
第38条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３ 第38条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３
月31日とする。 月31日とする。
前項のほか、基準日を定めて剰余金の そのほか、基準日を定めて剰余金の配
配当をすることができる。 当をすることができる。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日（予定）： 2020 年６月 24 日（水曜日）
定款変更の効力発生日 （予定） ： 2020 年６月 24 日（水曜日）
以 上
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