4461 第一工業 2021-04-28 16:30:00

アドバイザリー・ボード設置に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年 4 月 28 日
各     位
                                会 社 名   第一工業製薬株式会社
                                代表者名    代表取締役会長兼社長            坂本   隆司
                                        （コード番号   4461    東証一部）
                                問合せ先    取締役   管理統括            河村   一二
                                        （ＴＥＬ 075－323－5822）



                       アドバイザリー・ボード設置に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、任意の諮問機関であるアドバイザリー・ボードを設置
することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                記

１．目的
     当社グループでは、持続的に企業価値を創造する適切なコーポレートガバナンス体制の強
    化に努めています。今般、アドバイザリー・ボードを設置することを決議しました。後継者
    の選任、あるいは、役員報酬等に関して、社外役員の関与・助言の機会を適切に確保します。
    取締役会における意思決定プロセスの更なる公正性、客観性及び透明性を向上させることを
    目的とするものです。


２．役割
     以下の事項について検討・審議し、取締役会で提言致します。
    ・経営全般に関する事項
 ・代表取締役を含む当社の取締役候補者の選定に関する事項
 ・当社の取締役の後継者育成計画に関する事項
 ・当社取締役の報酬に関する方針及び手続に関する事項
 ・役員報酬制度の決定及び改定、並びに報酬額決定に関する事項
 ・その他取締役会が必要と認めた事項


３．構成
    アドバイザリー・ボードのメンバーは 3 名以上とし、代表取締役及び社外役員で構成され、その
    過半数を、独立社外取締役及び独立社外監査役とします。議長は独立社外取締役が務めるものと
    します。


４．設置日
     2021 年 6 月 25 日
                                                               以   上